证券时报多媒体数字报

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-044

  浙江三花股份有限公司

  第四届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江三花股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次临时会议于2012年10月17日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2012年10月22日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2012年第三季度报告》。

  《公司2012年第三季度报告》正文刊登在2012年10月23日的《证券时报》和《上海证券报》上。《公司2012年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立杭州三花家电系统电子控制部件有限公司的议案》。

  同意投资2500万元人民币设立杭州三花家电系统电子控制部件有限公司。该议案内容详见公司于2012年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-045）。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月23日

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-045

  浙江三花股份有限公司

  关于投资设立杭州三花家电系统电子

  控制部件有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  浙江三花股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟以自有资金出资人民币2500万元，在杭州经济技术开发区设立全资子公司"杭州三花家电系统电子控制部件有限公司" （暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。

  本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、投资行为所必需的审批程序

  2012年10月22日，本公司召开了第四届董事会第十四次临时董事会会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立杭州三花家电系统电子控制部件有限公司的议案》。

  根据《公司章程》第一百一十条第（二）款规定，董事会有权决定占最近经审计的净资产总额的30%以下的对外投资。为此，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、设立全资子公司的基本情况

  公司名称：杭州三花家电系统电子控制部件有限公司

  注册地址：杭州经济技术开发区

  注册资本：2500万元人民币

  法定代表人：张亚波

  经营范围：家电系统和零配件

  以上内容以工商行政管理部门最终核准内容为准。

  四、设立全资子公司的目的和对公司的影响

  公司现有产品主要集中在空调、冰箱零部件领域，为进一步提高公司产品在家电系统和零部件行业中的市场份额，公司决定在杭州经济技术开发区投资设立一家全资子公司"杭州三花家电系统电子控制部件有限公司"，借助杭州的地理优势，今后将进一步拓展公司产品在家电系统和零部件领域的市场空间，以提高公司的综合竞争能力。

  五、备查文件

  第四届董事会第十四次临时会议决议。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月23日