证券时报多媒体数字报

证券简称：长城开发 证券代码：００００２１ 公告编码：２０１２－０３８

深圳长城开发科技股份有限公司

第六届董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会会议于２０１２年１０月１９日以通讯方式召开，该次会议通知已于２０１２年１０月１６日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

１． 本公司与“长城科技”、“长城电脑”租赁议案

审议结果：表决票９票，其中同意４票，反对０票，弃权０票，回避表决５票，关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决，表决通过。

２． 本公司石岩分公司、开发光磁与长城电脑租赁议案

审议结果：表决票９票，其中同意４票，反对０票，弃权０票，回避表决５票，关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决，表决通过。

３． 开发铝基片与长城电脑租赁议案

审议结果：表决票９票，其中同意４票，反对０票，弃权０票，回避表决５票，关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决，表决通过。

以上具体内容详见同日公告《关联方房屋租赁公告》（２０１２－０３９）。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十三日

证券代码：００００２１ 证券简称：长城开发 公告编码：２０１２－０３９

深圳长城开发科技股份有限公司

关联方房屋租赁公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本 公 司”： 指深圳长城开发科技股份有限公司

“长城科技”： 指长城科技股份有限公司，为本公司控股股东

“长城电脑”： 指中国长城计算机深圳股份有限公司，为本公司控股股东控股子公司

“开发光磁”： 指深圳开发光磁科技有限公司，为本公司全资子公司

“石岩分公司”：指本公司分公司

“开发铝基片”：指深圳长城开发铝基片有限公司，为本公司持股５７％控股子公司深圳开发磁记录股份有限公司全资子公司

２０１２年１０月１９日，深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会以通讯方式召开会议，审议通过了关联方房屋租赁议案。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

１、关联方房屋租赁情况简述

本公司、“石岩分公司”、“开发光磁”、“开发铝基片”分别与“长城科技”、“长城电脑”拟签署《房地产租赁合同》，租赁其位于科技园之部分办公楼、长城科技大厦部分楼层、石岩基地的厂房，租赁合同主要简述如下：

特别说明：表中石岩分公司、开发光磁承租面积原由本公司及石岩分公司租赁使用。日前由于公司业务调整，开发光磁生产场地搬迁以及新客户导入等原因，经与长城电脑友好协商，现转由公司石岩分公司、开发光磁承租，租金仍参照市场定价，租期增加。

２．以上关联交易不需经本公司股东大会批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）长城科技股份有限公司

１． 基本情况

法定代表人：刘烈宏

注册资本：１１９，７７４．２０万元人民币

注册地址：深圳市南山区科技园科苑路２号长城计算机大厦１６楼

成立时间：１９９８年３月

主营业务：计算机核心零部件、计算机整机制造、软件和系统集成等。

２． 与本公司的关联关系

“长城科技”是本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第一项规定的情形，是本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

３． 该公司近三年财务情况（已经审计）： 单位：人民币万元

（二）中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”）

１． 基本情况

法定代表人：杜和平

注册资本：１３２，３５９．３８８６万元人民币

注册地址：深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦

成立时间：１９９７年６月

主营业务：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务等多类业务。

２． 与本公司的关联关系

“长城电脑”是本公司控股股东“长城科技”的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的情形，是本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

３． 该公司近三年财务情况（已经审计）： 单位：人民币万元

三、关联交易标的基本情况

１． 科技园办公楼

位于长城电脑科技园研发基地，总投资２３，０００万元，建筑面积６．３４万平方米。

２． 长城科技大厦

位于长城电脑科技园研发基地，总投资３０，０９４．０６万元，建筑面积８．１７万平方米。长城科技大厦为“长城科技”和“长城电脑”共有，其中长城科技拥有６６％产权，长城电脑拥有３４％产权；本公司将按其所拥有的产权分别向出租方支付租金，全部物业管理费由长城电脑收取。

３． 石岩基地

位于长城电脑石岩生产基地，总投资４５，９１８万元，建筑面积１５．９５万平方米。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

１． 关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁情况简述”；

２． 交易结算方式：月结；

３． 定价政策：参考市场价格定价。

五、交易目的和交易对本公司的影响

１． 本公司（含分公司及控股子公司）与“长城科技”、“长城电脑”存在长期的租赁关系，此次审议的租赁协议绝大部分为续租协议。新租厂房、仓库均为公司业务调整使用。

２． 上述关联交易可充分利用关联方研发生产基地资源及配套设施，为公司电子装配业务提供生产场地和生产条件，为公司和股东创造效益。

３． 上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，客观公允，没有损害本公司利益。

六、审议情况

１． 与“长城科技”、“长城电脑”租赁议案

审议结果：表决票９票，其中同意４票，反对０票，弃权０票，回避表决５票，关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决，表决通过。

２． 石岩分公司、开发光磁与长城电脑租赁议案

审议结果：表决票９票，其中同意４票，反对０票，弃权０票，回避表决５票，关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决，表决通过。

３． 开发铝基片与长城电脑租赁议案

审议结果：表决票９票，其中同意４票，反对０票，弃权０票，回避表决５票，关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决，表决通过。

七、独立董事意见

公司独立董事在查阅有关规定并了解相关情况后，发表独立意见认为：公司第六届董事会审议通过了公司（包含本公司、开发石岩分公司、开发光磁以及开发铝基片）与关联方长城科技、长城电脑房屋租赁事项，我们认为相关事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东的利益。

八、本年年初至本报告期末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本报告期末（２０１２年９月３０日）公司与长城科技、长城电脑累计已发生的关联交易（包含租赁、销售、采购、加工）总金额为２，３４２万元。

九、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事意见

３、拟签署的房地产租赁合同

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二○一二年十月二十三日