证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于２０１２年１０月１０日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１２年１０月２０日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

  １、审议通过了公司２０１２年第三季度报告

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ２、审议通过了《关于向全资子公司常熟风范置业发展有限公司增资的议案》

  为了满足全资子公司常熟风范置业发展有限公司前期投入的资金需求，保证项目的顺利开展，同意公司以自有资金向其增资３８００万元，增资完成后常熟风范置业发展有限公司的注册资本将由１２００万元增至５０００万元，公司的持股比例仍为１００％。同时授权总经理组织相关部门具体实施本项事宜并及时向工商管理机构办理变更登记手续。

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  ３、审议通过了《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

  特此公告。

  常熟风范电力设备股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２０日