证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１２－０４９

  江苏九九久科技股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于２０１２年１０月１０日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于２０１２年１０月２０日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东县马塘镇建设路４０号公司会议室。应出席会议的董事９人，实际到会９人，其中独立董事３人。董事赵伟建先生、崔咪芬女士以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

  ㈠、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

  《公司２０１２年第三季度报告》全文于２０１２年１０月２３日登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１２年第三季度报告》正文于２０１２年１０月２３日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ㈡、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。

  公司《投资者关系管理制度》（修订稿）于２０１２年１０月２３日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十三日

  证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１２－０５１

  江苏九九久科技股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于２０１２年１０月１０日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于２０１２年１０月２０日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路４０号）以现场方式召开。应出席会议的监事３人，实际到会３人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  ㈠、会议经过记名投票表决，以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。

  根据《证券法》第６８条的要求，监事会认真审核了《公司２０１２年第三季度报告》。监事会认为：董事会编制和审核公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《公司２０１２年第三季度报告》。

  ㈡、对第二届董事会第十八次会议审议通过的有关议案发表意见。

  监事会认为，公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订公司 ＜投资者关系管理制度＞的议案》程序合法，符合公司实际。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  监事会

  二〇一二年十月二十三日

  证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１２－０４８

  江苏九九久科技股份有限公司

  关于取得专利证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九九久科技股份有限公司于近日获得一项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情况如下：

  ■

  该项专利的专利权人为：江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）。该项专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十三日