证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１７１８ 证券简称：际华集团 公告编号：临２０１２－２７

  际华集团股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１１日以书面形式向公司董事和监事发出召开第二届董事会第五次会议通知和议案，会议于２０１２年１０月２１日在公司总部７层会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由沙鸣董事长主持，全体董事出席会议，公司部分监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。会议经审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于际华集团＜２０１２年第三季度报告＞全文及正文的议案》。２０１２年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

  表决结果：９ 票同意、０票弃权、０票反对。

  二、审议通过关于《设立际华南京新材料产业园项目主体公司》的议案。同意公司全资子公司——南京际华三五二一特种装备有限公司（简称“３５２１公司”）根据当地政府要求成立际华南京新材料产业园项目主体公司——南京际华三五二一环保科技有限公司（以工商核名为准），为３５２１公司的全资子公司，注册资本５０００万元。关于际华南京新材料产业园项目有关情况请参见公司于２０１０年１２月１７日对外发布的《际华集团股份有限公司重大投资项目公告》。（临２０１０－００８号）

  表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

  三、审议通过关于《际华运城空港工业物流园一期规划建设方案》的议案。同意公司全资子公司——际华三五三四制衣有限公司（简称“３５３４公司”）制订的《际华运城空港工业物流园一期规划建设方案》。该项目一期计划建设１３．４８万平方米的厂房、职工公寓及相关配套设施，总投资预计为３．６５亿元。３５３４公司已与运城市空港新区管委会签署战略框架协议，有关情况请参见公司于２０１１年７月１４日对外发布的《际华集团股份有限公司关于子公司与运城市空港新区管委会签署战略框架协议的公告》（临２０１１－０１３号）。

  表决结果：９票同意、０票弃权、０ 票反对。

  四、审议通过关于《际华三五一四公司井陉厂区部分闲置土地综合利用》的议案。同意公司全资子公司——际华三五一四制革制鞋有限公司（简称“３５１４公司”）拟与河北万基房地产开发有限公司合作，对３５１４公司井陉厂区２０４．９７亩闲置土地进行综合开发利用。

  表决结果：９票同意、０票弃权、０ 票反对。

  五、审议通过关于《际华三五一五公司新购置生产用地》的议案。同意公司全资子公司——际华三五一五皮革皮鞋有限公司在漯河市东城产业集聚区购置２００亩建设用地用于厂房建设。

  表决结果：９票同意、０票弃权、０ 票反对。

  六、审议通过关于《际华三五一二公司新购置生产用地》的议案。同意公司全资子公司——际华三五一二皮革皮鞋有限公司在兰州市兰州新区购置４２７亩建设用地用于厂房建设。

  表决结果：９票同意、０票弃权、０ 票反对。

  七、审议通过关于《际华集团在香港设立际华国际投资有限公司》的议案。同意公司在香港设立全资子公司——际华国际投资有限公司（暂定名，以核准为准），注册资本金５万港元。新设立的公司定位为际华集团海外投资与产品进出口贸易的平台。

  表决结果：９票同意、０票弃权、０ 票反对。

  备查文件：１．公司第二届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十二日

  证券代码：６０１７１８ 证券简称：际华集团 公告编号：临２０１２－２８

  际华集团股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１１日以书面形式向公司监事发出召开第二届监事会第三次会议的通知和议案，会议于２０１２年１０月２１日在公司总部８层会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由监事会主席栗美侠女士主持，应到５名监事，实到４名监事，闫跃平监事因公出差在外，书面授权杨淑菊监事行使表决权。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。会议经审议，通过如下决议：

  一、审核了《际华集团２０１２年第三季度报告》全文及正文。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第三季度经营情况。

  表决情况：５票同意、０票弃权、０票反对。

  备查文件：公司第二届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司

  监事会

  二〇一二年十月二十二日