证券时报多媒体数字报

  股票代码：６０１９５８ 股票简称：金钼股份 公告编号：２０１２－０１７

  金堆城钼业股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于２０１２年１０月２２日以通讯方式召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的２项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年第三季度报告》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司预付账款管理制度》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十二日

  股票代码：６０１９５８ 股票简称：金钼股份 公告编号：２０１２－０１８

  金堆城钼业股份有限公司

  关于控股股东、实际控制人承诺事项及履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、承诺人及与公司关系

  控股股东：金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）

  实际控制人：陕西有色金属控股集团有限责任公司（以下简称“陕西有色集团”）

  二、承诺事项

  １、金钼集团在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。

  ２、陕西有色集团承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

  三、履行情况

  公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止目前，控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十二日