证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１２－０２５

  深圳信立泰药业股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１２年１０月２０日下午１４时３０分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２年１０月１５日以电子邮件方式送达。应参加董事９人，实际与授权参加董事９人，董事文仲义因公务未能出席会议，授权董事杨健锋代为出席会议并行使表决权，出席董事符合法定人数。全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议并形成如下决议：

  一、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年第三季度报告》。

  （《深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

  《深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

  二、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于聘任李凌云女士为审计部经理的议案》。

  因内部工作变动，王明智先生请辞审计部经理职务，根据相关规定，同意王明智先生的辞职请求，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王明智先生担任公司审计部经理期间所做的工作表示感谢。经董事会审计委员会提名，同意聘任李凌云女士为审计部经理，任期与第二届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。（简历见附件）

  备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳信立泰药业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十三日

  附：

  深圳信立泰药业股份有限公司

  审计部经理简历

  李凌云，中国国籍，无境外居留权，女，１９７７ 年４ 月２１ 日生，本科学历，会计师、国际注册内审师。

  ２０００年－２００５年，于深圳执信会计师事务所任职审计部副经理；２００５年－２００７年，于南顺（集团）有限公司任职内审部副经理；２００７年－２０１２年５月，先后于中国安防技术有限公司任职内控部经理、研究院板块财务总监；２０１２ 年６月至今任职于深圳信立泰药业股份有限公司审计部。

  李凌云女士未持有本公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。