证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东威达机械股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于２０１２年１０月９日以书面形式发出，会议于２０１２年１０月２０日以通讯方式召开。应出席会议董事９名， 实际出席董事９名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议并通过了《山东威达机械股份有限公司２０１２年第三季度报告》；

  经审核，董事会认为：公司２０１２年第三季度报告包含的信息公正、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司《２０１２年第三季度报告会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。

  《山东威达机械股份有限公司２０１２年第三季度报告摘要》刊登于２０１２年１０月２３日的《中国证券报》和《证券时报》上，《山东威达机械股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议并通过了《关于将山东威达机械股份有限公司锯业分公司、山东威达机械股份有限公司粉末冶金厂分别变更为全资子公司的议案》；

  １、变更的原因及方式

  为促进公司经营发展，有效提升公司的经营水平和盈利能力，公司拟将山东威达机械股份有限公司锯业分公司（以下简称“锯业分公司”）、山东威达机械股份有限公司粉末冶金厂（以下简称“粉末冶金厂”）分别变更为全资子公司“山东威达锯业有限公司”（以下简称“威达锯业”，以工商机关核定为准）、全资子公司“山东威达粉末冶金制品有限公司”（以下简称“威达粉末”， 以工商机关核定为准）。

  截止２０１２年９月末，锯业分公司未经审计的总资产为１１７０５．８５万元，净资产为２２２９．９４万元；粉末冶金厂未经审计的总资产为７０３４．５３万元，净资产为１５７２．６２万元。

  此次变更，拟将锯业分公司、粉末冶金厂现有的业务、人员、资产、债权债务等分别注入威达锯业、威达粉末。同时，董事会授权公司管理层办理锯业分公司、粉末冶金厂变更的相关手续。本次变更完成后，锯业分公司、粉末冶金厂将予以注销，威达锯业、威达粉末成为公司的全资子公司。

  ２、变更后的全资子公司情况如下：

  （１）公司名称：山东威达锯业有限公司（名称预登记）

  住所：文登市龙山路

  注册资本：２０００万元

  法定代表人：杨桂模

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：锯片、带锯条的生产、销售。

  （２）公司名称：山东威达粉末冶金制品有限公司（名称预登记）

  住所：文登市龙山路

  注册资本：２０００万元

  法定代表人：杨桂模

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：粉末冶金制品的生产及销售。

  上述拟设立全资子公司的公司名称、注册地址、经营范围等工商登记事项，以工商登记机关核准为准。

  ３、变更的风险和影响

  （１）锯业分公司、粉末冶金厂变更为威达锯业、威达粉末需按规定程序办理工商变更、登记手续，不存在法律法规限制风险。

  （２）锯业分公司、粉末冶金厂的业务、人员、资产、债权债务等将分别注入威达锯业、威达粉末，生产经营能够持续、稳定进行，不存在生产经营风险。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日