证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议通知于２０１２年１０月１６日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决的方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

  本次会议应参加董事８人，实际参加８人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

  一、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司第三季度报告及其摘要》。

  公司第三季度报告全文及其摘要均登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于设立保定分公司的议案》。

  公司根据业务发展的需要，决定在河北保定设立分公司。设立分公司的主要目的是了积极参与当地市场竞争，扩大市场份额，并满足工程业主当地生产经营的要求。分公司负责人华宁。

  三、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。

  因工作需要，公司将控股子公司中山银河管道有限公司在农业银行三角支行开设的募集资金专项账户（账号：４４３２２５０１０４００１０１１６），变更到兴业银行股份有限公司中山沙溪支行（账号：３９６０４０１００１０００１４３２７）。公司原存放于农业银行三角支行的募集资金更换到兴业银行股份有限公司中山沙溪支行进行专户存储，并将重新签署募集资金三方监管协议，原农业银行三角支行募集资金专户将注销，原签署的募集资金三方监管协议将同时失效。

  此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

  四、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于设立辽宁分公司的议案》。

  根据目前公司承接的市场订单情况和工程业主的要求，公司决定在辽宁设立分公司。设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，积极协调与工程业主的关系，同时有利于后期参与当地市场的竞争，扩大市场份额。分公司负责人卢兆东。

  特此公告

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十三日