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证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2012- 040 宁波三星电气股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2012- 040 宁波三星电气股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月12日以电话、传真、邮件等方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知,会议于2012年10月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长郑坚江先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案: 一、审议通过了《关于公司2012年第三季度报告全文及正文的议案》。 表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 经总经理张建华先生提名,董事会提名委员会审核,公司决定聘任黄程女士为财务负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。 独立董事意见:经审阅黄程女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关材料,未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形,也未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任黄程女士为公司财务负责人。 表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。 公司董事会选举张建华董事为公司第二届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。 表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 四、备查文件目录: 1、《宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。 2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。 特此公告。 宁波三星电气股份有限公司 董事会 二〇一二年十月二十二日 附件: 财务负责人简历 黄程,女,中国国籍。1979年出生,硕士学位。曾任佛山市美的开利制冷设备有限公司财务部长;广州华凌空调设备有限公司财务部长;广东美的商用空调设备有限公司财务经理等职,现任公司财务负责人。 黄程女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有宁波三星电气股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。 本版导读:
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