证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１２－３９

  浙江永太科技股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年１０月２０日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于２０１２年１０月１５日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事８人，实际参加表决董事８人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：

  １、审议通过了《２０１２年第三季度报告全文及正文》。全文请详见２０１２年１０月２３日巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文请详见２０１２年１０月２３日在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１２－４０号文。

  同意８票，弃权０票，反对０票

  ２、审议通过了《关于公司拟与中国银行股份有限公司临海支行签订最高额抵押合同的议案》。同意公司以所拥有的土地使用权（临杜国用〔２００７〕第４６８０、４６８１号）和厂房（临房权证杜桥镇字第１７２６７６、１７２６７７、１７２６７８号）为中行临海支行和永太科技之间自２０１１年１２月５日起至２０１４年９月３０日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供最高额担保。被担保最高债权额为１３０，２２０，０００元。

  同意８票，弃权０票，反对０票

  ３、审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》。

  同意８票，弃权０票，反对０票

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２３日