证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６３９ 证券简称：雪人股份 公告编号：２０１２－０４４

  福建雪人股份有限公司

  关于２０１２年第三次临时股东大会增加议案公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年０９月２６日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》发布了《福建雪人股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》，公司定于２０１２年１０月３１日召开２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

  ２０１２年１０月２０日，公司收到控股股东林汝捷先生的临时提案，提议将《关于选举陈辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议（陈辉先生的简历详见本公告附件）。

  公司董事会认为：截至２０１２年１０月２０日，公司控股股东林汝捷先生持有公司３０．６９％股权，临时提案在股东大会召开１０日前提出，其增加股东大会议案的程序和内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，同意将该临时议案提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

  公司董事会将该项新增议案并入公司２０１２年第三次临时股东大会议案３《关于董事会换届选举的议案》中，该项议案变更为：

  ３、《关于董事会换届选举的议案》

  非独立董事候选人选举：

  （１）选举林汝捷先生（身份证３５０１８２１９６８１００１ＸＸＸＸ）为公司第二届董事会董事；

  （２）选举陈义金先生为公司第二届董事会董事；

  （３）选举林汝捷先生（身份证３５０１０３１９６５０６０１ＸＸＸＸ）为公司第二届董事会董事；

  （４）选举林长龙先生为公司第二届董事会董事；

  （５）选举杨慕文先生为公司第二届董事会董事；

  （６）选举陈辉先生为公司第二届董事会董事。

  独立董事候选人选举：

  （１）选举黄杰先生为公司第二届董事会独立董事；

  （２）选举杨一凡先生为公司第二届董事会独立董事；

  （３）选举支广纬先生为公司第二届董事会独立董事。

  本次董事会换届选举将以累积投票制方式进行等额选举。

  除增加上述临时议案外，本次股东大会其他事项不变。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十二日

  附件：

  董事候选人陈辉先生简历

  陈辉，男，１９８５年１２月３０日出生，福建福清人，高中学历。２００３年１２月至２０１１年４月任职于福建雪人股份有限公司，２０１２年１月至今任福州市台江区忠辉贸易有限公司法定代表人、总经理。陈辉先生为公司第三大股东陈存忠之子，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。

  证券代码：００２６３９ 证券简称：雪人股份 公告编号：２０１２－０４５

  福建雪人股份有限公司

  关于内审部负责人辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１０月１９日收到公司内审部负责人林娟女士的辞职请求报告。林娟女士因个人原因请求辞去公司内审部负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林娟女士辞去内审部负责人职务后，将继续在公司工作。公司将按法定程序尽快聘任新的内审部负责人。

  公司董事会对林娟女士在任职期间的工作表示衷心感谢。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十二日

  证券代码：００２６３９ 证券简称：雪人股份 公告编号：２０１２－０４３

  福建雪人股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２１日下午１４：００以现场会议的方式，在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开公司第一届董事会第十三次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事８名，实到董事８名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

  １、审议并通过《２０１２年第三季度报告全文及正文》，表决结果为：赞成８票；无反对票；无弃权票。

  具体内容详见公司于２０１２年１０月２３日在指定信息披露媒体上刊登的《福建雪人股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》及《福建雪人股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》。

  ２、审议并通过《关于提名陈辉为第二届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果为：赞成８票；无反对票；无弃权票。同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行等额选举。

  根据《公司章程》的规定，福建雪人股份有限公司第二届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。第一届董事会第十二次会议已提名林汝捷先生（身份证３５０１８２１９６８１００１ＸＸＸＸ）、陈义金先生、林汝捷先生（身份证３５０１０３１９６５０６０１ＸＸＸＸ）、林长龙先生、杨慕文先生、黄杰先生、杨一凡先生、支广纬先生共八人为公司第二届董事会成员。本次董事会同意提名陈辉先生为第二届董事会非独立董事候选人（陈辉先生简历详见附件），同时声明：公司第二届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对提名陈辉为第二届董事会非独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于２０１２年１０月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅，该项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  三、备查文件

  １、福建雪人股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

  ２、独立董事关于提名陈辉第二届董事会非独立董事候选人的独立意见

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十二日

  附件：

  董事候选人陈辉先生简历

  陈辉，男，１９８５年１２月３０日出生，福建福清人，高中学历。２００３年１２月至２０１１年４月任职于福建雪人股份有限公司，２０１２年１月至今任福州市台江区忠辉贸易有限公司法定代表人、总经理。陈辉先生为公司第三大股东陈存忠之子，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。