证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０４７

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司于２０１２年１０月９日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于２０１２年１０月１９日（周五）下午１４时在宁波公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应参加表决董事８名，实际参加表决董事７名，其中独立董事华明九因公务缺席会议，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  （一）《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》

  表决结果：有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

  公司２０１２年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）《关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》

  表决结果：有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

  《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一二年十月二十三日

  证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０４８

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第七次会议于２０１２年１０月１２日以邮件方式通知了全体监事，会议于２０１２年１０月１９日通过现场结合通讯方式在宁波公司会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事３名，实际出席参加表决监事３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

  一、关于公司２０１２年第三季度报告的议案

  表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司２０１２年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案

  表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

  《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

  二О一二年十月二十三日