证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６７０ 证券简称：Ｓ*ＳＴ天发 公告编号：２０１２－０３４

  舜元地产发展股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会

  暨股权分置改革相关股东会议的

  第二次提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于 ２０１２年９月２８日、１０月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《舜元地产发展股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》及《舜元地产发展股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关法规的要求，现发布公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

  一、本次会议召开基本情况

  （一）召开时间

  本次现场会议召开时间为２０１２年１０月２５日下午１４：３０。

  网络投票时间：

  其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年１０月２３日－１０月２５日，每日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月２３日９：３０－１０月２５日１５：００期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦５楼会议室

  （三）会议方式

  本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （四）表决方式

  公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、征集投票、网络投票方式中的一种。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）股权登记日：２０１２年１０月１９日

  （七）提示性公告

  本次会议召开前，公司将发布两次本次会议提示性公告，公告时间分别为２０１２年１０月２０日，２０１２年１０月２３日。

  （八）出席会议对象

  １、本公司董事、监事及高级管理人员；

  ２、截止２０１２年１０月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可授权代理人出席会议。

  ３、公司聘请的股权分置改革保荐机构代表、见证律师等。

  （九）本次会议公司股票停复牌安排

  本公司Ａ股流通股自２００７年５月２５日以来，本公司股票一直处于暂停上市状态，因此，股改期间公司股票将一直停牌，直至深圳证券交易所批准公司股票复牌。

  二、本次会议审议事项

  （一）本次会议审议如下议案：

  舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案。

  根据《公司法》的规定，公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于本次股权分置改革方案包括资本公积金转增股本，资本公积金转增股本是股权分置改革方案对价安排的一部分，有权参加股权分置改革相关股东会议的股东全部有权参加公司召开的２０１２年第二次临时股东大会，因此董事会决定将２０１２年第二次临时股东大会和股权分置改革相关股东会议合并召开，并且将资本公积金定向转增股本的议案和股权分置改革方案合并为同一议案进行审议表决，股权登记日为同一日。

  本次股权分置改革方案需得到参加公司２０１２年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

  （二）披露情况

  上述议案的具体内容详见与本通知同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上以及披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《舜元地产发展股份有限公司股权分置改革说明书摘要》、《保荐意见书》、《法律意见书》。

  （三）特别强调事项

  本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的２／３以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的２／３以上审议通过后方可实施。

  三、Ａ股流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

  （一）Ａ股流通股股东具有的权利

  Ａ股流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

  根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的有关规定，本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的２／３以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的２／３以上审议通过方可实施。

  （二）Ａ股流通股股东主张权利的方式、条件和期间

  公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

  １、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

  ２、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

  ３、如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

  ４、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  （三）Ａ股流通股股东参加投票表决的重要性

  １、有利于保护自身利益不受到损害；

  ２、充分表达意愿，行使股东权利；

  ３、如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论Ａ股流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的Ａ股股东，就均需按本次会议表决通过的决议执行。

  （四）Ａ股流通股股东与非流通股股东沟通协商的安排

  为了保证及时广泛地了解Ａ股流通股股东的意见及信息，公司公布股权分置改革方案之日至相关股东会议结束之日，公司董事会协助非流通股股东，通过投资者座谈会、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式，流通股东进行充分沟通和协商，同时通过股权分置改革电话热线、公司信箱、公司网站等渠道与广大Ａ股流通股股东进行沟通。

  电话：０２１－３２５０６６８９

  传真：０２１－６２２６３０３０

  电子信箱：ｓｕｎｙｏｕｎｇ＠ ｓｕｎｙｏｕｎｇｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  证券交易所网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／

  四、参加现场会议的登记办法

  （一）登记手续：

  拟出席现场会议的法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人代表授权委托和出席人身份证、持股凭证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件）、身份证和委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （二）登记时间：２０１２年１０月２３日－１０月２４日的每个工作日９：００－１７：００

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：

  地 址：上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业大厦１７楼３单元

  联系人：金志成

  电 话： ０２１－３２５０６６８９

  传 真： ０２１－６２２６３０３０

  邮政编码：２０００５０

  五、采取交易系统的投票程序：

  公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加投票。

  （一）审议议案：舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案；

  （二）通过交易系统进行投票的起止时间：２０１２年１０月２３日－１０月２５日，每日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

  （三）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （四）股东投票的具体程序

  投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作，股东投票的具体程序为：

  １、买卖方向为：买入股票；

  ２、输入证券代码：３６０６７０； 投票简称：天发投票

  ３、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表：

  ■

  ４、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  ５、确认投票委托完成。

  （五）投票结果查询

  通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

  （六）投票注意事项

  １、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

  ２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  六、采用互联网络投票的股东身份确认与投票程序

  （一）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

  ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  （三）投资者进行投票的时间

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月２３日９：３０－１０月２５日１５：００期间的任意时间。

  （四）投票注意事项

  １、互联网投票时间不受交易时段限制，在２０１２年１０月２３日９：３０－１０月２５日１５：００期间时任意时间内都可投票。

  ２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

  ３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （五）投票结果查询

  通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；

  通过互联网投票的投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

  七、董事会投票委托征集的实现方式

  为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

  本次征集投票权的具体方案如下：

  （一）征集对象：本次投票权征集的对象为舜元地产截止２０１２年１０月１９日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的Ａ股流通股股东。

  （二）征集时间：自２０１２年１０月２２日至１０月２４日每日９：００－１７：００，以及２０１２年１０月２５日９：００－１４：３０。

  （三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

  （四）征集程序：详见《舜元地产发展股份有限公司董事会关于２０１２年第二次临时股东大会暨相关股东会议投票委托征集函》

  八、其他事项

  １、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

  ２、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  舜元地产发展股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２２日

  附件：

  舜元地产发展股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席舜元地产发展股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。本次相关股东会议登记时间截止之前，本公司／本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给委托代理人后，如本人亲自（不包括网络投票）登记并出席会议，或者本公司／本人在相关股东会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

  本公司／本人对本次２０１２年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的投票意见如下：

  ■

  （注：在相应的项目下打√进行选择，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）

  本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束

  委托人持有股数： 股

  委托人股东帐号：

  委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）：：

  委托人联系电话：

  委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

  委托代理人签名：

  委托代理人身份证号码：

  签署日期：

  注：１、本授权委托书剪报或复印有效；２、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

  证券代码：０００６７０ 证券简称：Ｓ*ＳＴ天发 公告编号：２０１２－０３５

  舜元地产发展股份有限公司

  关于召开２０１２年度第三次

  临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于 ２０１２ 年９ 月２８ 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１２ 年第三次临时股东大会的通知》，定于 ２０１２年１０月２６日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，现发布关于公司召开２０１２ 年第三次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

  一、本次会议召开基本情况

  （一）召开时间

  本次现场会议召开时间为２０１２年１０月２６日下午１４：３０。

  网络投票时间：

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月２６日的９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月２５日１５：００－１０月２６日１５：００的任意时间。

  （二）现场会议召开地点： 上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦５楼会议室

  （三）会议方式

  本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （四）表决方式

  公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）股权登记日：２０１２年１０月２２日

  （七）提示性公告

  本次会议召开前，公司将于２０１２年１０月２３日发布召开本次会议的提示公告。（八）出席会议对象

  １、本公司董事、监事及高级管理人员；

  ２、截止２０１２年１０月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可授权代理人出席会议。

  ３、公司聘请的股权分置改革保荐机构代表、见证律师等。

  二、会议审议事项

  （一）、提案名称：

  １． 《关于舜元地产发展股份有限公司重大资产重组方案的议案》

  １．１ 资产置换方案

  １．２ 发行股份的种类和面值

  １．３ 发行方式、发行对象和认购方式

  １．４ 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

  １．５ 发行数量

  １．６ 发行股份拟购买资产的定价依据

  １．７ 锁定期安排

  １．８ 期间损益安排

  １．９ 上市地点

  １．１０ 发行股份购买资产决议的有效期

  ２． 关于《舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案

  ３． 《关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东签订有关重大资产重组协议的议案》

  ４． 关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司实际控制人及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案

  ５． 《关于提请股东大会批准赣州晨光稀土新材料股份有限公司股东黄平及其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

  ６． 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》

  上述全部议案需关联股东上海舜元企业投资发展有限公司回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

  （二）披露情况：上述提案内容，公司已于２０１２年９月２８日在中国证监会指定的信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露，请投资者仔细阅读。

  三、参加现场会议的登记办法

  （一）登记手续：

  拟出席现场会议的法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人代表授权委托和出席人身份证、持股凭证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件）、身份证和委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （二）登记时间：２０１２年１０月２４日、１０月２５日的９：００－１７：００，２０１２年１０月２６日的９：００－１４：００

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：

  地 址：上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业大厦１７楼３单元

  联系人：金志成

  电 话： ０２１－３２５０６６８９

  传 真： ０２１－６２２６３０３０

  邮政编码：２０００５０

  四、参与网络投票的具体操作流程采用交易系统投票的投票程序。

  （一）采取交易系统的投票程序

  １、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月２６日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６０６７０；投票简称：天发投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为买入投票；

  ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，以 ２．００ 元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  ■

  ③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理

  ⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ４．投票举例

  ①股权登记日持有“Ｓ＊ＳＴ天发”Ａ股股票的投资者，对公司全部议案投同意票的其申报如下：

  ■

  ②如某股东对议案１投赞成票，对议案２投弃权票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网络投票的股东身份确认与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  ３、投资者进行投票的时间

  通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１０月２５日１５：００－１０月２６日１５：００期间的任意时间。

  五、其他事项

  １、会议咨询：公司证券事务部 联系人：金志成

  联系电话：０２１－３２５０２２８９

  联系传真：０２１－６２２６３０３０

  ２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  舜元地产发展股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２２日

  附：授权委托书样本

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席舜元地产发展股份有限公司 ２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式形使表决权：

  １． 《关于舜元地产发展股份有限公司重大资产重组方案的议案》

  １．１ 资产置换方案

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  １．２ 发行股份的种类和面值

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  １．３ 发行方式、发行对象和认购方式

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  １．４ 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  １．５ 发行数量

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  １．６ 发行股份拟购买资产的定价依据

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  １．７ 锁定期安排

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  １．８ 期间损益安排

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  １．９ 上市地点

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  １．１０ 发行股份购买资产决议的有效期

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  ２． 关于《舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  ３． 《关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东签订有关重大资产重组协议的议案》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  ４． 关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司实际控制人及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  ５． 《关于提请股东大会批准赣州晨光稀土新材料股份有限公司股东黄平及其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  ６． 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人持有股数： 股

  委托人股东帐号：

  委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）：：

  委托人联系电话：

  委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

  委托代理人签名：

  委托代理人身份证号码：

  签署日期：

  注：１、本授权委托书剪报或复印有效；２、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。