证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４３３ 证券简称：太安堂 公告编号：２０１２－０３７

  广东太安堂药业股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１２年１０月２０日上午９：００在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于２０１２年１０月１０日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事９名，实际参会董事９名，会议有效表决票数为９票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《公司２０１２年第三季度季度报告（全文及摘要）》。

  《广东太安堂药业股份有限公司２０１２年第三季度季度报告（全文及摘要）》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司经营范围部分内容的议案》。

  由于公司生产基地新建生产线项目即将投产，需对各生产场所及各生产剂型进行调整，并变更公司经营范围及公司章程中相应的条款。经广东省食品药品监督管理局核准颁发的《药品生产许可证》同意公司变更生产经营范围如下：生产地址１（汕头市潮汕路金园工业区１１Ｒ２－２片区第１、２座）取消中药前处理及提取车间的范围；生产地址２（汕头市金平区月浦南工业区）增加外用制剂的前处理及提取车间的范围。为此，公司变更经营范围调整以上生产地址的生产范围。

  本议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议后生效。

  （三）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉有关经营范围部分内容的议案》。

  章程修正案详见附件。新修订的《广东太安堂药业股份有限公司章程》及《章程修正案》已同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议后生效。

  （四）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  经参会董事签字的第二届董事会第二十次会议决议

  《广东太安堂药业股份有限公司公司章程》

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十三日

  附件：

  《广东太安堂药业股份有限公司章程》修正案

  章程中第十三条原为：

  “经依法登记，公司经营范围为：

  生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类［抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）］；货物进出口，技术进出口；中药前处理及提取车间（口服制剂）。

  厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）

  生产：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂，中药前处理及提取车间。

  厂外车间（地址：汕头市揭阳路２８号）

  生产：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，糖浆剂，酊剂（外用），洗剂（激素类）。”

  现修订为：

  “经依法登记，公司经营范围为：

  生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类［抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）］；货物进出口，技术进出口。

  厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）

  生产：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂，中药前处理及提取车间（口服制剂、外用制剂）。

  厂外车间（地址：汕头市揭阳路２８号）

  生产：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，糖浆剂，酊剂（外用），洗剂（激素类）。”

  证券代码：００２４３３ 证券简称：太安堂 公告编号：２０１２－０３９

  广东太安堂药业股份有限公司

  关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》和《第二届董事会第二十次会议决议》，公司定于２０１２年１１月１８日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召开时间：２０１２年１１月１８日（星期日）上午９：００

  ２、会议召集人：公司董事会。

  ３、会议召开地点：汕头市金园工业区公司会议室。

  ４、表决方式：现场投票表决。

  ５、会议出席对象：

  （１）截至２０１２年１１月１３日（周二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师；

  （４）公司邀请列席会议的嘉宾。

  二、会议审议事项：

  １、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

  ２、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》；

  ３、审议《关于变更公司经营范围部分内容的议案》；

  ４、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉有关经营范围部分内容的议案》。

  以上议案１和议案２已经公司第二届董事会第十九次次会议审议通过，议案３和议案４已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容已分别披露于２０１２年９月４日及２０１２年１０月２３日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  三、本次股东大会的现场会议登记办法：

  １、登记方式：

  （１）出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托者身份证及授权书和本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

  （２）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人身份证、股票帐户卡办理登记手续；

  （３）法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证及法人授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

  （４）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

  ２、登记时间：股权登记日２０１２年１１月１３日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

  ３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

  四、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系地址：汕头市金园工业区公司会议室

  邮政编码：５１５０２１

  联 系 人：陈小卫 张贝妮

  联系电话：０７５４－８８１１６０６６－１８８

  联系传真：０７５４－８８１０５１６０

  （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  五、备查文件

  《广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

  《广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十三日

  附：授权委托书

  授 权 委 托 书

  本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行全权投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  ■

  委托日期： ２０１２ 年 月 日