证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天马微电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2012年10月11日（星期四）以书面和邮件方式发出，会议于2012年10月22日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际参会的董事7人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

  一. 审议通过《二〇一二年三季度报告》

  表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司董事会全体成员保证二○一二年第三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二. 审议通过《关于核销坏账的议案》

  表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

  核销坏账总金额83,848,069元，其中：应收款项81,673,069元，因客户破产、或经法院判决吊销关闭等原因长期催讨无果，确实无法回收，账龄超过5年以上，按照依法合规、规范操作、严格审批、账销案存的原则，进行核销；长期股权投2,175,000元，因被投资单位因严重资不抵债、或已注销等原因，可回收金额为零，按照依法合规、规范操作、严格审批、账销案存的原则，进行核销，上述坏账已全额计提坏账准备，不会对当期损益及资产产生影响。

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十三日