证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１２－０７８

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  第三届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议通知于２０１２年１０月１８日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议采取书面表决方式（传真），会议召开时间为２０１２年１０月２２日。会议应参加董事６人，实际参加表决董事６人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

  一、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》。

  公司第三季度报告正文见指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于改聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

  同意公司聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司２０１２年度报告披露日。２０１２年度财务审计费用为４０万元。

  公司独立董事对改聘２０１２年度财务审计机构事项出具了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交股东大会审议。

  改聘２０１２年度财务审计机构详情请见公司同日披露的２０１２－０８０号《关于改聘２０１２年度财务审计机构的公告》（证券时报、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

  同意公司聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构。聘期为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司２０１２年度报告披露日。２０１２年度内部控制审计费用为２５万元

  本议案需提交股东大会审议。

  四、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》。

  《对外担保管理制度》请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于制定＜董事会秘书工作细则＞的议案》。

  《董事会秘书工作细则》请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。

  为满足公司经营规模扩大产生的日常经营业务需要，提高决策效率，拟将董事长关于关联交易的审批权限由原来的１００万元提高至３００万元，对公司《关联交易管理办法》中的有关规定进行了修订。

  修订后的《关联交易管理办法》请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》。

  同意于２０１２年１１月７日在深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室召开２０１２年第五次临时股东大会，会议采用现场投票表决方式。

  详见公司披露的２０１２－０８１号《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知》（证券时报、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  备查文件

  １．经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十二日

  证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１２－０８０

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  关于改聘２０１２年度财务审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于改聘２０１２年度财务审计机构的议案》，同意聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司２０１２年度报告披露日。

  自公司改制以来，深圳市鹏城会计师事务所有限公司一直担任公司财务审计机构。因其已发生分立、合并，公司决定不再聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为财务审计机构。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证监局《上市公司会计师事务所选聘制度指引》等规章制度、规范性文件的规定和公司《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》，公司审计部对拟聘任的上海市众华沪银会计师事务所有限公司的执业资格和从业情况、业务能力等作了调查，撰写了《上海众华沪银会计师事务所有限公司调查报告》并提交公司董事会审计委员会。

  ２０１２年９月２８日，公司第三届董事会第八次审计委员会对该事项进行了审议。公司董事会审计委员会认为：上海众华沪银会计师事务所具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在专业能力以及审计职业道德上能合理保证审计报告的质量，能够满足公司财务审计工作的要求，且有利于保持公司外部审计工作的持续性和稳定性。同意公司聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，并将该事宜提交公司第三届董事会审议。

  ２０１２年１０月２２日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了改聘２０１２年度财务审计机构的议题，同意聘任同上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

  公司独立董事张琪、鞠家星、蔡敬侠对公司改聘２０１２年度财务审计机构出具了同意的独立意见。（详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十二日

  证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１２－０８１

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于

  召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决定于２０１２年１１月７日（星期三）召开公司２０１２年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

  ３、会议表决方式：现场投票表决的方式

  ４、会议时间：２０１２年１１月７日（星期三）上午１０：００起

  ５、股权登记日：２０１２年１１月２日（星期五）

  ６、出席对象：

  （１）于２０１２年１１月２日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员

  （３）公司聘请的见证律师、保荐人代表

  二、会议议题

  １、关于改聘公司２０１２年度财务审计机构的议案

  ２、关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案

  ３、关于制定《对外担保管理制度》的议案

  ４、关于修订《关联交易管理办法》的议案

  三、会议登记方式

  １、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  ２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  ３、登记时间：２０１２年１１月５日～１１月６日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００），异地股东可用信函或传真方式登记。

  ４、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２－Ｂ栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资证券部。

  ５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、会议联系方式

  １、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区Ｔ２－Ｂ栋三层（５１８０５７）

  ２、会议联系电话：０７５５－２６７１１７０５

  ３、会议联系传真：０７５５－２６７１１６９３

  ４、联系人：朱宏宇

  六、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十二日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日