证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６５４ 证券简称：万润科技 公告编号：２０１２－０５７

  深圳万润科技股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２０１２年１０月１８日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于２０１２年１０月２２日在公司六楼多功能会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议由董事长李志江先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《２０１２年第三季度报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》及巨潮资讯网登载的《深圳万润科技股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》。

  （二）审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于聘任内部审计部门负责人的公告》。

  三、备查文件

  《第二届董事会第十次会议决议》

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十三日

  证券代码：００２６５４ 证券简称：万润科技 公告编号：２０１２－０５９

  深圳万润科技股份有限公司

  关于聘任内部审计部门负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，决定聘任陈鹏先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

  陈鹏先生个人简历：

  陈鹏，男，１９８３年３月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于富凯兴业商务咨询（深圳）有限公司、深圳市优你客企业管理咨询有限公司、深圳市迪博企业风险管理技术有限公司等企业，从事内部审计、风险管理及内部控制方面的工作。２０１２年７月加入公司，任职于审计法务部。

  陈鹏先生与公司及其控股股东、实际控制人、持股５％以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十三日