证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７９６ 证券简称：易食股份 公告编号：２０１２－０３０

  易食集团股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于２０１２年１０月２２日在公司会议室召开，会议由董事长田力维先生主持。会议通知于２０１２年１０月１２日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事７人，亲自出席７人，委托他人出席０人，缺席０人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下事项：

  １、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《２０１２年度第三季度报告》（详见公司公告２０１２－０３１）。

  ２、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于更换２０１２年度财务审计机构的议案》，同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，其审计费用提请股东大会授权经营层参照行业标准及业务量的变化与事务所协商确定。

  ２０１２年５月２１日，公司２０１１年年度股东大会同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度财务审计机构（详见公司公告２０１２—０１６），鉴于中磊会计师事务所业务繁忙且负责本公司的审计人员已经安排至其他项目，为保证审计质量，按时完成年度审计工作，公司董事会审计委员会建议不再续聘中磊会计师事务所，同时提名中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。

  中审亚太会计师事务所有限公司是目前国内规模最大、执业资格最全的会计师事务所之一，其具有证券、期货相关业务审计资格及司法部门颁发的司法鉴定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

  该决议须提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议批准。

  ３、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请２０１２年度内控审计机构的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司２０１２年度内控审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权经营层参照行业标准及业务量的变化与事务所协商确定。

  该决议须提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议批准。

  ４、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定关联交易管理办法的议案》，《易食集团股份有限公司关联交易管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该决议须提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议批准。

  ５、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于２０１２年１１月８日召开２０１２年第三次临时股东大会，相关通知详见公司公告（公告编号：２０１２－０３２）。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十三日

  证券代码：０００７９６ 证券简称：易食股份 公告编号：２０１２－０３３

  易食集团股份有限公司

  关于全资子公司获准发行中小企业私募债券的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年１０月２２日，公司全资子公司北京新华空港航空食品有限公司（以下简称“北京航食”）收到深圳证券交易所出具的《关于接受北京新华空港航空食品有限公司中小企业私募债券发行备案的通知书》（深证上［２０１２］３４８号），深圳证券交易所同意接受北京航食非公开发行面值不超过１５，０００万元人民币私募债券备案。该通知书自出具之日起６个月内有效。

  公司董事会将督促北京航食董事会根据上述通知书要求尽快办理本次中小企业私募债券发行相关事宜

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十三日

  证券代码：０００７９６ 证券简称：易食股份 公告编号：２０１２－０３２

  易食集团股份有限公司董事会

  关于召开二○一二年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十二次会议审议决定于２０１２年１１月８日上午１０：００时在公司会议室召开公司２０１２年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票方式进行，现将２０１２年第三次临时股东大会相关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  ㈠召开时间：２０１２年１１月８日（星期四）１０：００时，会期半天

  ㈡会议地点：公司会议室（北京市朝阳区建国路１０８号）

  ㈢会议召集人：公司董事会

  ㈣召开方式：现场投票表决

  二、本次股东大会审议事项

  ㈠审议《关于更换２０１２年度财务审计机构的议案》；

  ㈡审议《关于聘请２０１２年度内控审计机构的议案》；

  ㈢审议《关于制定关联交易管理办法的议案》。

  三、出席会议对象

  １、截止２０１２ 年１１月２日（星期一）下午３：００ 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  ２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

  ３、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书详见附件）。

  四、参加会议登记办法

  ㈠登记方式

  １、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

  ２、法人股东应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

  ３、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

  ４、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  ㈡登记时间：２０１２年１１月５日

  上午：９：００—１２：００ 下午：１４：００—１７：００

  ㈢登记地点：北京市朝阳区建国路１０８号海航实业大厦１６层易食集团股份有限公司董事会办公室

  ㈣联系电话：０１０—８５０７２３０１；传真：０１０—８５０７２３０３

  五、其他事项

  出席会议者食宿、交通费用自理。

  六、授权委托书（见附件）

  易食集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十三日

  附件：

  易食集团股份有限公司

  二○一二年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，特授权如下：

  代理人姓名：

  代理人具有表决权［ ］／无表决权［ ］

  委托人对股东大会审议事项表决如下：

  ■

  如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权［ ］／无权［ ］按照自己的意思表决。

  委托人（法人）： 委托人股东账号：

  委托人持股数： 签发日期：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。