证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－５３号

  关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施

  漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司暂缓以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》，现就暂缓以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目之相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１３１８号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，发行价格为人民币５２．００元／股，募集资金总额１，５６０，０００，０００．００元，扣除发行费用８５，００８，０００．００元，实际募集资金净额为１，４７４，９９２，０００．００元，立信会计师事务所有限公司于２０１１年９月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（２０１１）第１３３９２号《验资报告》。

  二、漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目暂缓原因

  漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目规划投资总额为１９９，３３４，４００．００元。在募集资金实际到账之前，公司预先以自有资金投入１３，０３５，６３６．１３元，用以保证募集资金投资项目的正常进度需要。经２０１１年９月２６日第二届董事会第七次会议决议通过，公司使用募集资金１３，０３５，６３６．１３元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目暂缓实施的具体原因如下：

  １、因福建省漳州市台商投资区管理会规划之需，拟置换原批复予漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目的土地（土地证号为龙国用２００９角字第ＧＣ００８８号，面积为６６，５０１．００平方米），置换后的地块位于漳州市台商投资区鸿渐村。截止本公告，该募集资金项目用地等相关事宜正在办理中，预计于２０１３年２月底前完成相关手续，届时公司将另行公告。

  ２、自２０１２年以来，欧债危机持续蔓延、美国经济反弹减弱、新兴经济体经济增长减速，全球经济不确定性增加，公司经营业绩受到一定影响。

  综上，因该项目实施用地需要置换，公司继续在原地点建设项目受到影响。此外，因国际经济环境恶化，我国按摩器具出口增速放缓，公司经营业绩也受到一定影响。出于上述因素考虑，公司暂缓在原建设地点投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况，于２０１３年１０月３１日前决定是否继续实施该项目。

  三、暂缓募集资金投资项目对公司产生经营的影响

  公司本次暂缓以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目，符合公司实际情况。不涉及募集资金投资项目变更。本次调整对公司生产经营不存在重大的影响。

  四、监事会发表意见

  经研究，公司监事会发表如下意见：公司暂缓投入募集资金项目的相关事宜，不涉及募投项目建设内容、投资金额、实施主体等方面的变更，不属于改变或变相改变募集资金投向情况，同意公司暂缓以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。

  五、独立董事发表独立意见

  经核查，公司暂缓以募集资金投资的漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目，系根据市场环境变化和未来公司发展规划做出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投资的情况和其他损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司长远发展战略需要，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司暂缓以募集资金投资的漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。

  六、保荐机构发表意见

  经核查，广发证券认为：公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目，符合公司实际情况。该项目暂缓实施，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。该项目暂缓实施，不涉及募集资金投资项目变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  综上，本保荐机构对蒙发利暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目无异议。

  七、备查文件

  １、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

  ２、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

  ３、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议决议有关议案的独立意见》；

  ４、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的核查意见》。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２２日

  证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－５４号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  关于聘请陈淑美女士为公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、聘任概述

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１２年１０月２２日审议通过了《关于聘请陈淑美女士为公司副总经理的议案》，同意聘请陈淑美女士担任厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司副总经理，任期三年。

  陈淑美女士个人简历如下：

  陈淑美，女，１９７５年８月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。１９９８年毕业于厦门大学物理学专业，２００８年就读厦门大学ＥＭＢＡ。现任厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司采购中心总经理。１９９８年至２０００年曾任厦门万利达电子有限公司生产计划负责人；２０００年至２００２年曾任厦门麦克奥迪集团公司计控部主管；２００２年加入公司后，曾任厦门蒙发利电子有限公司采购部经理、公司采购中心总经理。

  自陈淑美女士加入公司以来，未有在其他公司兼职情况，其与厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、独立董事的独立意见

  公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请陈淑美女士为公司副总经理的议案》，我们认为：

  １、经总经理提名，聘任陈淑美女士为公司副总经理并已经董事会讨论确认。

  经查阅陈淑美女士的个人简历，认为：该候选人符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》第１４７条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，该候选人具备担任公司高级管理人员的资格。

  ２、公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第二届董事会第十七次会议通过《关于聘请陈淑美女士为公司副总经理的议案》。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２２日

  证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－５５号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年１０月２２日召开的第二届董事会第十七次会议决议，公司董事会决定于２０１２年１１月８日上午１０：００于厦门市前埔路１６８号公司五楼会议室召开２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  １、会议召开时间：２０１２年１１月８日上午１０：００

  ２、股权登记日：２０１２年１１月５日

  ３、会议召开地点：厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室

  ４、会议方式：现场召开

  ５、是否提供网络投票：否

  二、会议审议事项：

  １、《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》。

  三、会议出席对象：

  １、截至２０１２年１１月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；

  ２、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权；

  ３、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  四、参会方式：

  拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于２０１２年１１月６日～２０１２年１１月７日到厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司一楼办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。

  五、其他事项

  登记地址：厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司一楼证券部接待台

  联系人：李巧巧、吴奕伟

  电话：０５９２－３７９５７４０

  传真：０５９２－３７９５７２４

  本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

  附件：

  １、授权委托书；

  ２、股东登记表；

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２２日

  附件一、授权委托书

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  ２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

  本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生／女生代表本单位（本人）出席于 年 月 日上午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 年第 次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人对本次会议议案的表决意见如下：

  ■

  注：１、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；

  ２、如果股东不做具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决；

  ３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  ４、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

  委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

  证件号：

  委托人签字（盖章）：

  委托日期：

  受委托人名称（姓名）：

  证件号：

  受委托人签字：

  受委托日期： 年 月 日

  附件二： 股东登记表

  截至２０１２年１１月５日（星期一）下午交易结束，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。

  姓名或名称：

  身份证号码：

  股东账号：

  联系地址：

  联系电话：

  股东签字（盖章）：

  年 月 日

  证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－５１号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合的方式于２０１２年１０月１７日发出，会议于２０１２年１０月２２日上午１０：００以现场方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事９名，现场会议参会董事８名，其中董事张年庆先生授权董事曾建宝先生出席会议并行使表决权。本次现场会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经全体董事认真审议，以现场投票的方式通过了如下决议：

  一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》。

  公司董事会认为：公司２０１２年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请陈淑美女士为公司副总经理的议案》。

  根据公司总经理提名，经公司２０１２年第二届董事会提名委员会第三次会议审议，同意提交聘请陈淑美女士为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司副总经理，任期三年的议案（副总经理陈淑美女士的简历附后）。

  三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》。

  漳州康城按摩居室电器生产基地项目实施用地因福建省漳州市台商投资局规划之需需要置换，公司继续在原地点建设项目受到影响，置换后的地块位于漳州市台商投资区鸿渐村。截止本公告，该募集资金项目用地等相关事宜正在办理中，预计于２０１３年２月底前完成相关手续，届时公司将另行公告。此外，因国际经济环境恶化，我国按摩器具出口增速放缓，公司经营业绩也受到一定影响。出于上述因素考虑，经慎重研究决定，公司暂缓在原建设地点实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况，于２０１３年１０月３１日前决定是否继续实施该项目。

  公司独立董事、监事会以及公司保荐机构广发证券股份有限公司均发表相关的独立意见。

  该议案还需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

  《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订厦门蒙发利（科技）集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》。

  公司董事会根据中国证券监督管理委员会、深证证券交易所等监管机构对上市公司内幕信息知情人制度完善要求，对公司原有的《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订。

  《厦门蒙发利（科技）集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于２０１２年１１月８日上午１０：００时，于厦门市前埔路１６８号公司会议室以现场会议方式召开２０１２年第三次临时股东大会，审议《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》，本次会议无需采用网络投票方式。

  公司独立董事、监事会以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会发表意见的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  备查文件：

  １、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

  ２、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

  ３、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》；

  ４、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于聘请陈淑美女士为公司副总经理的公告》；

  ５、《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的公告》；

  ６、《厦门蒙发利（科技）集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》；

  ７、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议决议有关议案的独立意见》；

  ８、《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知的公告》；

  ９、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的核查意见》。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２２日

  附件：

  总经理陈淑美女士的简历

  陈淑美，女，１９７５年８月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。现任厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司采购中心总经理。

  一、学历

  １９９４年至１９９８年就读于厦门大学物理学专业。

  ２００８年就读厦门大学ＥＭＢＡ。

  二、经历

  １９９８年至２０００年曾任厦门万利达电子有限公司生产计划负责人；

  ２０００年至２００２年曾任厦门麦克奥迪集团公司计控部主管；

  ２００２年加入公司后，曾任厦门蒙发利电子有限公司采购部经理、公司采购中心总经理。

  证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－５２号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于２０１２年１０月１７日发出，会议于２０１２年１０月２２日以现场方式进行召开、表决，并获得全体监事确认，出席会议监事３名，其中监事刘才庆先生授权监事高兰洲先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司监事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经全体监事认真审议，以现场投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》。

  公司监事会认为：公司２０１２年第三季度财务报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》。

  漳州康城按摩居室电器生产基地项目实施用地因福建省漳州市台商投资局规划之需需要置换，公司继续在原地点建设项目受到影响，置换后的地块位于漳州市台商投资区鸿渐村。截止本公告，该募集资金项目用地等相关事宜正在办理中，预计于２０１３年２月底前完成相关手续，届时公司将另行公告。此外，因国际经济环境恶化，我国按摩器具出口增速放缓，公司经营业绩也受到一定影响。出于上述因素考虑，经慎重研究决定，公司暂缓在原建设地点实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况，于２０１３年１０月３１日前决定是否继续实施该项目。

  自此我们发表如下意见：公司暂缓投入募集资金项目的相关事宜，不涉及募投项目建设内容、投资金额、实施主体等方面的变更，不属于改变或变相改变募集资金投向情况，同意公司暂缓以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。

  该议案还需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

  备查文件：

  １、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

  ２、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

  ３、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》；

  ４、《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的公告》；

  ５、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的核查意见》。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年１０月２２日