证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００９６１ 证券简称：株冶集团 公告编号：临２０１２－０１５

  株洲冶炼集团股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  株洲冶炼集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２０１２年１０月２２日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长曹修运先生召集，应参会董事１４名，实际参会董事１４名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经充分讨论，表决通过了如下决议：

  １、审议通过了公司２０１２年第三季度报告。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  公司２０１２年第三季度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。正文刊登在２０１２年１０月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

  ２、审议通过了关于接受信托贷款的议案。

  １４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  由于２０１２年度信贷紧缩，根据本年度公司生产经营的需要，结合公司财务状况，拟于近期接受兴业国际信托有限公司信托贷款１０，０００万元，具体如下：

  兴业国际信托有限公司以信托理财产品的方式销售给顾客，由浦发银行株洲支行代理。兴业国际信托公司与浦发银行指定的客户（我公司）签定合同、发放信托贷款，不对贷款客户进行实质资信调查及授信。信托贷款总金额１０，０００万元，期限二年，利率参考同期基准利率（固定），占用浦发行对我司授信额度。

  特此公告

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月二十二日