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证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2012-015 株洲冶炼集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2012-015 株洲冶炼集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 株洲冶炼集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2012年10月22日以通讯方式召开,本次会议由公司董事长曹修运先生召集,应参会董事14名,实际参会董事14名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经充分讨论,表决通过了如下决议: 1、审议通过了公司2012年第三季度报告。 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 公司2012年第三季度报告全文已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。正文刊登在2012年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。 2、审议通过了关于接受信托贷款的议案。 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 由于2012年度信贷紧缩,根据本年度公司生产经营的需要,结合公司财务状况,拟于近期接受兴业国际信托有限公司信托贷款10,000万元,具体如下: 兴业国际信托有限公司以信托理财产品的方式销售给顾客,由浦发银行株洲支行代理。兴业国际信托公司与浦发银行指定的客户(我公司)签定合同、发放信托贷款,不对贷款客户进行实质资信调查及授信。信托贷款总金额10,000万元,期限二年,利率参考同期基准利率(固定),占用浦发行对我司授信额度。 特此公告 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 二○一二年十月二十二日 本版导读:
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