证券时报多媒体数字报

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2012-036

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  关于购买办公楼的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为适应公司业务发展需要以及解决子公司的经营场所问题，公司拟出资不超过人民币4亿元的价格购买金华金三角新城开发建设有限公司项下办公楼，具体合同签订、款项支付等事宜授权公司董事长具体办理。本次交易经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  公司名称：金华金三角新城开发建设有限公司

  注册地址：金华市金东经济开发区

  注册资本：10,000万元

  法定代表人：蒋建胜

  成立时间：2002年7月

  股本结构：浙江金东经济开发区财政局出资10,000万元，持有100%股权。

  截至2012年6月30日，金华金三角新城开发建设有限公司总资产25.51亿元，净资产16.93亿元。

  三、交易标的基本情况

  本次交易标的为坐落于金华市金义都市新区现代服务产业园区的一栋办公楼，该办公楼尚在建设中，预计于2014年6月建成，大楼占地25亩，高度约26层，规划建筑面积为50,000平方米，实际可使用面积约30,000平方米。根据金华本地市场价格并经双方协商，确定购买价格不超过人民币4亿元。

  金义都市新区位于金华市金东区与义乌市结合部，规划范围总面积约282平方公里，是根据浙江省委、省政府关于推进浙中城市群建设、加快形成全省发展新的重要增长极的要求和金华市委、市政府"浙中崛起、赶超发展"战略目标而规划建设的，全力打造高新产业集聚、金融商务繁荣、科教文卫发达、生态环境优美的，最具国际化、最具现代化、最具活力、最宜人居住的浙江第四大都市区。

  四、交易主要内容

  1、交易价格

  根据金华本地市场价格并经双方协商，确定购买价格不超过人民币4亿元。

  2、资金来源

  本次购买资产所需资金来源为公司自筹资金。

  3、交易款项支付

  本公司于资产购买协议生效后10个工作日内支付交易总价的50%，于大楼建成通过竣工验收并交付后30个工作日内支付交易总价的40%，剩余10%于大楼交付之日起一年后支付。

  4、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

  五、本次交易的目的以及对公司的影响

  1、金义都市新区作为浙江省和金华市重点发展的浙江第四大都市区，发展潜力巨大，是一个很好的对外宣传窗口，通过本次交易，公司将在新购办公楼内设立办公点，用于公司产品展示、品牌宣传、客户接待、业务洽谈等综合业务，有助于加强公司与国内外行业企业的合作与交流，有助于吸引人才以及进一步提升公司形象。

  2、根据公司长远发展规划与金义都市新区产业规划结合，公司将租赁公司、小额贷款公司等子公司及相关公司设在金义都市新区现代服务产业园区内集中办公，新购买的办公楼主要作为上述公司的经营办公场所，可以有效降低其经营成本。同时，金义都市新区重点发展高新技术、现代金融服务、现代物流等产业，有助于促进公司各项业务开展以及市场开拓，从而进一步增强公司综合竞争力。

  3、本次交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  董事会

  2012年10月23日

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2012-037

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2012年10月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2012年10月19日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以通讯表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过《关于购买办公楼的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  浙江万里扬变速器股份有限公司董事会

  2012年10月23日