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证券代码:000557 证券简称:*ST广夏 公告编号:2012-081号 广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000557 证券简称:*ST广夏 公告编号:2012-081号 广夏(银川)实业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第六次会议的通知于2012年10月12日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。 二、会议召开的时间、地点和方式 2012年10月22日,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第六次会议在宁夏银川市北京中路168号C座三楼会议室召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 三、会议出席情况 董事孟虎、鲍金全、柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议,段喜民董事因出差委托赵明杰董事代为出席并行使表决权,部分监事及全体高级管理人员列席会议。 四、议案内容及表决情况 (一)审议通过《2012年第三季度报告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过《关于修改<总裁工作规则>的议案》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 根据公司《章程》,对《广夏(银川)实业股份有限公司总裁工作规则》做如下修订: ■ 特此公告。 广夏(银川)实业股份有限公司 董事会 二〇一二年十月二十二日 本版导读:
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