证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４４２ 证券简称：龙星化工 公告编号：２０１２－０２９

  龙星化工股份有限公司第二届董事会

  ２０１２年第五次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年第五次会议于２０１２年１０月２２日上午０８：００ 在公司第２号会议室以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年１０月１０日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。

  本次会议由董事长刘江山先生主持，会议应到董事９名，现场出席董事７名，独立董事刘玉平先生、董尚雯女士以通讯方式参加表决。全体监事列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：

  二、会议审议情况

  １、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１２年第三季度报告的议案》

  三季度报正文和全文见２０１２年１０月２３日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于审议延长公司非公开增发Ａ股股票方案有效期的议案 》的议案

  ２０１１ 年１０ 月１８ 日第二届董事会第八次会议及２０１１ 年１１ 月１７

  日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司２０１１ 年度非公开发行股票方案的议案》，公司决定公开增发Ａ股股票。２０１１ 年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量由４，５００ 万股（含４，５００ 万股）调整为不超过６，７５０ 万股（含６，７５０ 万股）。募集资金全部用于焦作龙星化工有限责任公司炭黑生产线建设项目。

  鉴于公司本次非公开增发Ａ股股票方案的决议有效期将于２０１２年１１月１７日到期，为保证增发工作顺利实施，决定延长本次非公开增发Ａ股股票方案的决议有效期６个月。

  ３、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的议案

  公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开增发Ａ股股票有关的全部事项的有效期将于２０１２年１１月１７日到期。为保证增发工作顺利实施，提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开增发Ａ股股票相关事宜的有效期限６个月（即：公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开增发Ａ股股票相关事宜的有效期限延长至２０１３年５月１７日）。

  ４、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 ２０１２年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会同意于２０１２年１１月０７日召开２０１２年第二次临时股东大会。

  《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  龙星化工股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十二日

  证券代码：００２４４２ 证券简称：龙星化工 公告编号：２０１２－０３１

  龙星化工股份有限公司

  二〇一二年第二次临时股东大会会议通知

  各位股东：

  龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年第五次会议于２０１２年１０月２２日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于２０１２年１１月０７日在公司会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召开的时间：

  现场会议召开时间：２０１２年１１月０７日（星期三）上午９：３０

  网络投票时间：２０１２年１１月０６日至２０１２年１１月０７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１１月０７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月０６日１５：００至２０１２年１１月０７日１５：００期间任意时间。

  ２、股权登记日：２０１２年１０月３１日

  ３、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街１号公司会议室

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、出席会议对象：

  （１）截至２０１２年１０月３１日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师；

  （４）保荐机构代表。

  ７、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、本次股东大会审议事项

  １、《审议通过了延长公司非公开增发Ａ股股票方案有效期的议案》

  ２、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  上述议案已由２０１２年１０月２２日召开的公司第二届董事会２０１２年第二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

  三、提示性公告

  公司将于２０１２年１０月３１日（星期三）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记时间：

  ２０１２年１１月０６日，上午８：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

  ２、登记地点：

  河北省沙河市东环路龙星街１号，公司证券部。

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１１月０６日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１１月０７日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  ２、投票代码：３６２４４２； 证券简称：龙星投票

  ３、股东投票的具体流程：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码：

  （３）在委托价格项下填报年度股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二：

  ■

  【注】本次股东大会投票，对于议案１００．００进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （４）确认投票委托完成。

  ４、注意事项

  （１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票操作流程

  １、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０之前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“龙星化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月０６日下午１５：００至２０１２年１１月０７日１５：００期间的任意时间。

  六、其他事项

  联系方式：

  联系人：江浩 李淑敏

  联系电话：０３１９－８８６９５３５

  联系传真：０３１９－８８６９２６０

  联系地址：河北省沙河市东环路龙星街１号龙星化工股份有限公司

  邮政编码：０５４１００

  ２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  ３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  ４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  龙星化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２２日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席２０１２年１１月０７日召开的龙星化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期： ２０１２年 月 日

  附件二：

  龙星化工股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会表决办法

  各位股东及股东代表：

  根据龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

  议案一、二，请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。

  出席股东及股东代表投票时，其所投出的投票权数等于或者小于其所实际拥有的投票权数时，该选票有效。其所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数者，表决无效。