证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－０３２

  广州毅昌科技股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于２０１２年１０月１６日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１２年１０月１９日以通讯方式召开，应参加表决的董事７名，实际参加表决的董事７名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

  一、审议通过《关于２０１２年第三季度报告全文及正文的议案》。

  表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  《广州毅昌科技股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《广州毅昌科技股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  董事会认为，公司编制的２０１２年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过《关于公司子公司江苏毅昌科技有限公司为公司子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》

  表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于公司子公司江苏毅昌科技有限公司为公司子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

  三、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

  表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

  四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

  表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  同意向上海浦东发展银行广州白云支行申请办理银行授信业务，额度为人民币叁亿元整。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际／国内贸易融资、国内信用证、资金业务等业务品种，采用信用或银票质押的方式，期限贰年。

  同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

  特此公告。

  广州毅昌科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月１９日

  证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－０３３

  广州毅昌科技股份有限公司

  第二届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知于２０１２年１０月１６日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于２０１２年１０月１９日以通讯方式召开，应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

  一、审议通过《关于２０１２年第三季度报告全文及正文的议案》。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  《广州毅昌科技股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《广州毅昌科技股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  监事会认为，公司董事会编制的２０１２年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过《关于公司子公司江苏毅昌科技有限公司为公司子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于公司子公司江苏毅昌科技有限公司为公司子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

  三、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

  四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  同意向上海浦东发展银行广州白云支行申请办理银行授信业务，额度为人民币叁亿元整。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际／国内贸易融资、国内信用证、资金业务等业务品种，采用信用或银票质押的方式，期限贰年。

  同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

  特此公告。

  广州毅昌科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月１９日

  证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－０３４

  广州毅昌科技股份有限公司

  关于公司子公司江苏毅昌科技有限公司为公司

  子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外担保概述

  １、对外担保的基本情况

  广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司沈阳毅昌科技有限公司（以下简称“沈阳毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳南塔支行申请人民币５，０００万元的综合授信额度，由本公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）提供连带责任担保。沈阳毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

  ２、对外担保行为生效所必须的审批程序

  本次担保额占公司２０１１年经审计净资产的３．０９％，被担保人沈阳毅昌２０１２年９月３０日的资产负债率为５３．０８％，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的５０％，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的３０％。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司本次董事会审议通过后即可办理相关手续。

  二、担保人的基本情况

  １、基本情况

  公司名称：江苏毅昌科技有限公司

  注册地址：昆山开发区前进东路１６８号

  注册资本：１７２０６万元

  股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例９９．４１８８％，安徽毅昌科技有限公司持股比例０．５８１２％。

  法定代表人：任雪峰

  经营范围：液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

  ２、财务状况（单位：元）

  ■

  三、被担保人的基本情况

  １、基本情况

  公司名称：沈阳毅昌科技有限公司

  注册地址：沈阳市浑南新区南屏东路２８号

  注册资本：１００００万元

  股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例９９％，安徽毅昌科技有限公司持股比例１％（安徽毅昌科技有限公司为公司全资子公司）。

  法定代表人：刘劲松

  经营范围：注塑模具、冲压模具、工程塑料制品、钣金材料制品设计；模具外协加工；工程塑料制品制造；电子计算机软件技术开发；电视机、电视机料件及模具批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  ２、财务状况（单位：元）

  ■

  四、担保协议的主要内容

  沈阳毅昌将在合理公允的合同条款下，向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳南塔支行申请人民币５，０００万元的综合授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由江苏毅昌提供担保并承担连带责任。

  五、对外担保的原因、影响及董事会意见

  江苏毅昌为沈阳毅昌提供担保支持，是为满足沈阳毅昌生产经营流动资金的需要，目前沈阳毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，江苏毅昌为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司及江苏毅昌带来较大的财务风险和法律风险，公司董事会同意江苏毅昌为沈阳毅昌提供担保。

  六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  连同本次担保，截至２０１２年１０月１９日，公司（含子公司）累计对外担保总额为２．９５亿元，占２０１１年公司经审计净资产的１８．２１％，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

  特此公告。

  广州毅昌科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月１９日

  证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－０３５

  广州毅昌科技股份有限公司关于

  为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外担保概述

  １、对外担保的基本情况

  为满足广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）的业务发展需要，公司拟对江苏毅昌的授信提供担保，具体事宜如下：

  （１）关于江苏毅昌向昆山农村商业银行股份有限公司申请人民币８，０００万元的授信额度

  江苏毅昌因业务发展需要，向昆山农村商业银行股份有限公司申请综合授信业务，授信额度为人民币８，０００万元，品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际／国内贸易融资、国内信用证、资金业务等，其中江苏毅昌以昆国用（２００９）第１２００９１０９０４号，位于昆山开发区中心河西侧，地号为１０９０１１５５０８２，面积为６６６６７．００ｍ２，使用期限截止至２０５９年１２月２１日的土地，对其中的１，５００万元综合授信额度进行抵押担保，其余６，５００万元由本公司提供担保，担保期限贰年。

  （２）关于江苏毅昌向中国工商银行股份有限公司昆山支行申请人民币壹亿元的授信额度

  江苏毅昌因业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司昆山支行申请综合授信业务，授信额度为人民币壹亿元，品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际／国内贸易融资、国内信用证、资金业务等。由本公司提供连带责任担保，担保期限贰年。

  江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该两笔授信额度。

  ２、对外担保行为生效所必须的审批程序

  本次两笔担保额分别占公司２０１１年经审计净资产的４．０１％和６．１７％，被担保人２０１２年９月３０日的资产负债率为５７．６９％，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的５０％，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的３０％。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司本次董事会审议通过后即可办理相关手续。

  二、被担保人的基本情况

  １、基本情况

  公司名称：江苏毅昌科技有限公司

  注册地址：江苏省苏州市昆山开发区前进东路１６８号

  注册资本：１７，２０６万元

  股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例９９．４１８８％，安徽毅昌科技有限公司持股比例０．５８１２％。

  法定代表人：任雪峰

  经营范围：液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出品业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

  ２、财务状况（单位：元）

  ■

  三、担保协议的主要内容

  １、江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向昆山农村商业银行股份有限公司申请人民币８，０００万元的融资额度，品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际／国内贸易融资、国内信用证、资金业务等，其中江苏毅昌拟以昆国用（２００９）第１２００９１０９０４号，位于昆山开发区中心河西侧，地号为１０９０１１５５０８２，面积为６６６６７．００ｍ２，使用期限截止至２０５９年１２月２１日的土地，对其中的１，５００万元综合授信额度进行抵押担保，其余６，５００万元由本公司提供担保，期限贰年。

  ２、江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向中国工商银行股份有限公司昆山支行申请人民币壹亿元的授信额度，品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际／国内贸易融资、国内信用证、资金业务等。全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任，期限贰年。

  四、对外担保的原因、影响及董事会意见

  为公司子公司江苏毅昌提供担保支持，是为满足其目前的生产经营流动资金的需要，目前该公司财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意为江苏毅昌的两笔综合授信提供担保。

  五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  连同本次担保及本次董事会中议案二的担保，截至２０１２年１０月１９日，公司（含子公司）累计对外担保余额为４．６亿元，占２０１１年经审计净资产的２８．４０％，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

  特此公告。

  广州毅昌科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月１９日