证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１２－４３

  南宁八菱科技股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于２０１２年１０月２０日上午９：００时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年１０月１５日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事７人，现场出席董事７人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过了公司《２０１２年第三季度报告正文及全文》

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  具体内容详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  二、审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

  公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会审计委员会根据审计工作量与大信会计师事务有限公司协商审计费用并签订《审计业务约定书》。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议，召开时间另行通知

  本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  三、审议通过了《关于制订〈财务负责人管理制度〉的议案》

  为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人及会计负责人的行为，加强公司财务监督，完善公司内部监控机制，保证公司规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《财务负责人管理制度》。

  四、审议通过了《关于制订〈子公司财务管理制度〉的议案》

  为加强对南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资及控股子公司（以下简称“子公司”）的财务管理，规范子公司的财务活动行为，特制订本制度。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《子公司财务管理制度》。

  五、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

  为了加强南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理控制，保证子公司规范运作和依法经营，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《子公司管理制度》（修订）。

  六、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议；

  ２、独立董事《关于续聘会计师事务所的独立意见》

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日

  证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１２－４４

  南宁八菱科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经２０１２第一次临时股东大会批准，公司已聘请具有证券相关业务审计特许资格的大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度会计审计机构。为保证审计的连续性，公司拟续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司董事会审计委员会根据审计工作量与大信会计师事务有限公司协商审计费用并签订《审计业务约定书》。

  公司独立董事认为：大信会计师事务所有限公司在对公司 ２０１１年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见。因此，我们同意续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，并同意将第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日