证券时报多媒体数字报

  证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０３９

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  ２０１２年现场检查发现问题的整改方案

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年８月２０日至２４日，中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）根据中国证监会《上市公司现场检查办法》的规定，派出检查组于对广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“雷伊公司”或“公司”）２０１１年以来公司治理、年报信息披露等情况进行了现场检查，并于９月２４日收到了广东证监局的《现场检查结果告知书》〔２０１２〕３４号（以下简称“《告知书》”）。收到《告知书》后，公司立即组织相关人员学习，并按照《告知书》的要求，认真对照有关法律法规，深入分析问题，制定如下整改方案：

  一、部分董事未勤勉尽责的问题

  《告知书》指出：公司董事陈鸿海、丁立红、陈雪汶未出席２０１１年度第一次临时股东大会。上述行为不符合《上市公司股东大会规则》第二十六条和《公司章程》第六十六条关于“上市公司召开股东大会时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议”的规定。

  情况说明：上述三位董事未在公司担任除董事外的其他职务，未能参加２０１１年度第一次临时股东大会主要是因为各自的工作原因未能出席。

  整改措施：公司将在今后的工作中，根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及相关文件的规定进一步强化规范运作意识，做好相关安排工作，及时告知董事、监事、股东会议的召开时间及地点，切实保障公司股东与董事的沟通途径。

  整改责任人：董事长、董事会秘书

  预计完成时间：即日整改，今后持续关注，确保董事勤勉尽责，充分保障公司股东与董事的沟通。

  二、公司证券投资未履行审批程序。

  《告知书》指出：公司２０１１年度通过二级市场购买东方电子等股票，合计投资金额５７９．９万元。该对外投资事宜仅由公司董事长兼总裁批准，未履行董事会审批程序。上述行为违反了《公司章程》和《公司法》的有关规定。

  情况说明：

  公司２０１１年度证券投资情况如下：

  ■

  公司２０１１年度实施证券投资时，公司并未制定相应的证券投资管理制度，《公司章程》等制度内也未直接明确证券投资的审批权限，故参照了《公司章程》第１３９条“（九）不超过净资产５％的重大合同的订立等由总裁审议批准”和１２１条“（一）决定根据上市规则属于股东大会权限以下的对外投资事宜”等标准执行。但由于公司当初修订《公司章程》时考虑到审批权限修改效率的问题，故参照上市规则的编制思路，借鉴上市规则的动态的权限指标，采用了链接的方式，即链接了《深圳证券交易所股票上市规则》中第九章９．２条等相关规定。由于对证券投资权限的约定不清，加之对《公司章程》中相关规定理解不够透彻，故在审批证券投资事项时，仅由董事长兼总裁批准，未履行董事会审批程序。

  整改措施：根据《公司章程》和《公司法》等法律法规，结合公司实际情况，将于２０１２年１０月３１日前，制定《证券投资管理制度》并提交董事会审议。通过制定相应的制度，进一步完善公司证券投资的审批程序，完善股票投资分析及评估制度，加强证券投资的风险控制，提升对外投资效益，并及时履行相应的信息披露义务，切实保护好投资者的利益。

  整改责任人：董事长、董事会秘书

  预计完成时间：２０１２年１０月３１日前

  三、会计报表附注披露差错。

  《告知书》指出：公司部分往来款项存在披露错误情况。一是披露应收ＨＯＮＯＵＲ ＬＩＮＫ 公司账款８４５．８９万元，账龄３年以上，实际账龄应为１年以内。二是披露的其他应收款前五大客户中，第四位与第五位分别为番禹潭州振裕纺织染印有限公司、肃宁市阪禾化纤纺真织物有限公司，实际应为普宁市中兴联纺织有限公司、普宁市立祥晟制衣有限公司。

  情况说明：１、应收账款ＨＯＮＯＵＲ ＬＩＮＫ公司应收账款８４５．８９万元，披露账龄为３年以上，实际账龄为１－２年，而公司是按实际账龄计提坏账的。２、披露的其他应收款前五大客户中第４位为“广州番禺潭州振裕纺织染印有限公司，金额８０万元”，第５位“肃宁市阪禾化纤仿真织物有限公司，金额８０万元”，实际应为第４位“普宁市中兴联纺织有限公司，金额１１７万元”，第５位“普宁市立祥晟制衣有限公司，金额１００万元。”

  整改措施：针对该问题，公司有关部门召开专门会议，通报相关情况。今后公司将进一步加强会计日常核算基础工作，规范会计处理和做好相关会计信息的披露工作，提高公司的规范运作水平。

  整改责任人：董事长、财务总监

  预计完成时间：即日整改，公司将严格按照会计相关要求规范会计基础工作，并长期坚持。

  通过此次广东证监局详细全面的现场检查，发现了公司在公司治理、财务基础规范和年报信息披露等方面存在的不足之处，提出的整改意见非常宝贵，对公司未来不断提高公司治理水平和规范运作水平具有极大的促进作用。现场检查、整改过程进一步提高公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员的规范运作意识。公司将认真全面分析存在的问题，采取切实有效的措施进行整改；同时公司将以此次整改为契机，加强对相关法律、法规和公司规章制度的学习，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定、健康发展。

  广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十月二十二日

  证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０３７

  广东雷伊（集团）股份有限公司第五届

  董事会二Ｏ一二年第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届董事会二Ｏ一二年第六次会议通知于２０１２年１０月１２日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于２０１２年１０月２２日上午１０：３０在深圳市福田区福华三路国际商会中心４００３－４００８公司会议室召开。出席会议董事应到７人，实到５人，表决７人。董事陈鸿海先生因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长丁立红先生行使表决权，独立董事苏建龙先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事刘勇先生行使表决权。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

  一、同意２０１２年第三季度报告正文和全文；

  详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年１０月２３日之公司公告。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  二、同意《广东雷伊（集团）股份有限公司２０１２年现场检查发现问题的整改方案》；

  详见《证券时报》、香港《大公报》、详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年１０月２３日之《广东雷伊（集团）股份有限公司２０１２年现场检查发现问题的整改方案》（公告编号：２０１２－０３９）。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  三、同意《广东雷伊（集团）股份有限公司证券投资管理制度》；

  详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年１０月２３日之公司公告。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十月二十二日

  证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０４０

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  筹划重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营活动一切正常，因公司仍在筹划讨论重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ，证券代码：２００１６８）将继续停牌，至公司发布相关事项公告后复牌。

  公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十月二十二日