证券时报多媒体数字报

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-035

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2012年10月21日在公司杭州办事处召开，会议于2012年10月16日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8人，占全体董事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。

  全体董事审议通过了如下决议：

  1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年第三季度报告全文及正文》

  2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任吕强先生为公司总经理的议案》

  3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任欧阳波先生为公司副总经理的议案》

  备查文件：

  1、第二届董事会第八次会议决议；

  2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

  2012年10月23日

  附件：

  附件一：吕强简历

  附件二：欧阳波简历

  吕强 先生：汉族，1948年生，高级经济师，中国农工民主党党员。现任公司董事长。1985年至1988年担任浙江永康四路轻工机械厂厂长；1988年至1995年担任永康活动铅笔厂厂长；1996年5月创办浙江哈尔斯工贸有限公司至2003年担任公司执行董事、总经理；2003年至2008年担任浙江哈尔斯工贸有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事长。现为中国日用杂品工业协会副理事长，浙江民营企业研究会副会长。

  吕强先生持有公司4514.4万股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  欧阳波 先生：汉族，1973年生，硕士学历，高级经济师。现任公司董事。1997年2月至2008年8月，先后担任浙江哈尔斯工贸有限公司销售部长、副总经理、总经理职务；2008年8月至11月担任公司董事、总经理；2008年11月至今担任公司董事。2009年5月至2011年12月在上海交通大学安泰经济与管理学院学习。

  欧阳波先生持有公司307.8万股份，为公司实际控制人吕强先生之次女婿，除此之外不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-036

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2012年10月21日在公司杭州办事处召开，会议于2012年10月16日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席周亮渠先生主持。

  全体监事审议通过了如下决议：

  以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年第三季度季度报告全文及正文》。

  监事会认为：公司2012年第三季度季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2012年第三季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  备查文件

  1、公司第二届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

  2012年10月23日