证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６９９ 证券简称：美盛文化 公告编号：２０１２－０１１

美盛文化创意股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第一届董事会第十一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１０月２１日１４：００起，在新昌绿城雷迪森大酒店召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，会议由赵小强先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司第三季度报告》；表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

公司董事审议了《公司第三季度报告》，并出具了董事、高管人员对第三季度报告提出的书面确认意见。详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

二、审议通过了《关于增补舒敏先生为公司第一届董事会独立董事的议案》；表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名增补舒敏先生为公司第一届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。本次增补事宜在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

舒敏先生简历详见附件。

三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。修订如下：

本议案需要提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于签订＜委托代办股份转让协议＞的议案》；表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）应于上市后６个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。 现公司拟与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市，平安证券将担任公司代办股份转让主办券商，负责公司可能退市后代办股份转让的各项工作。

协议签订完毕后公司将及时公告。

五、审议通过了《关于召开 ２０１２年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

美盛文化创意股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２１日

附件：舒敏先生简历

舒敏先生，１９６２年出生，中国国籍，民盟盟员，无永久境外居留权。中南财经大学硕士学历，中国注册会计师，副教授。１９８３年毕业于江西财经学院（现江西财经大学）会计系，获学士学位；１９９１年结业于中南财经大学会计系，获硕士学位。１９８３年７月至１９９６年９月就职于江西财经学院，１９９６年９月至今在浙江财经学院任教。

截止目前，舒敏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。现已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。

证券代码：００２６９９ 证券简称：美盛文化 公告编号：２０１２－０１２

美盛文化创意股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第一届监事会第七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１０月２１日１４：００起，在新昌绿城雷迪森大酒店以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由监事周晓东先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司第三季度报告》；表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

经审核，监事会全体成员认为 ２０１２年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于提名增补赵风云女士为公司第一届监事会监事的议案》；表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名增补赵风云女士为公司第一届监事会监事，任期与本届监事会任期相同。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员未出任公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次增补事宜需提交公司股东大会选举。

赵凤云女士简历详见附件。

美盛文化创意股份有限公司

监事会

２０１２年１０月２１日

附件：赵凤云女士简历

赵风云女士，１９８０年出生，中国国籍，无永久镜外居留权。本科学历，毕业于青岛科技大学英语专业。先后任职于东莞晨光印刷有限公司、迪华商贸有限公司。现任公司行政经理。

截止目前，赵凤云女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

证券代码：００２６９９ 证券简称：美盛文化 公告编号：２０１２－０１４

美盛文化创意股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于２０１２年１１月７日召开２０１２年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

１、 会议时间：２０１２年１１月７日（星期三）１０：００起

２、 会议地点：美盛文化创意股份有限公司会议室

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召集人：公司董事会

二、会议议案

１、关于独立董事选举的议案

２、关于监事选举的议案

３、关于修订《公司章程》的议案

三、出席对象

１、截止２０１２年１１月１日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

四、会议登记方法

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记时间： ２０１２年１１月６日 ８：００－１１：３０ １３：３０－１７：００

４、登记地点：美盛文化创意股份有限公司证券部

５、 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

五、其他事项

１、联系方式

联系人：郭瑞

联系电话：０５７５－８６２２６８８５

传真：０５７５－８６２８８５８８

联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司

邮编：３１２５００

２、会议费用：与会股东交通、食宿自理。

美盛文化创意股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２１日