证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：国药一致、一致Ｂ

  公告编号：２０１２－２８

  国药集团一致药业股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议

  决议公告

  本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第十四次于２０１２年１０月１２日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于２０１２年１０月２２日以通讯表决方式召开，应参加会议董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《关于修订＜国药一致投资者关系管理办法＞的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  三、审议通过了《国药一致关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

  表决结果：关联董事魏玉林、施金明、马万军、姜修昌、崔昳昤、闫志刚回避表决。３票同意，０ 票反对，０ 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十四日

  证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：国药一致、一致Ｂ

  公告编号：２０１２－２９

  国药集团一致药业股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议

  决议公告

  本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届监事会第十二次会议于２０１２年１０月１２日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于２０１２年１０月２２日以通讯表决方式召开，会议应参会监事３人，实际参加表决监事３人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了下列议案：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》

  表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《关于修订＜国药一致投资者关系管理办法＞的议案》

  表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了《国药一致关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

  表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司

  监事会

  二〇一二年十月二十四日