证券时报多媒体数字报

  股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１２—０４６

  重庆建峰化工股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知时间、方式

  会议通知于２０１２年１０月１２日以电子邮件和电话通知方式发出。

  （二）会议召开时间、地点、方式

  公司第五届董事会第十二次会议于２０１２年１０月２２日在重庆市渝北区松牌路８１号六楼公司会议室召开，采用现场表决方式。

  （三）董事出席会议情况

  本次会议应到董事１３名，实到１３名。

  （四）会议主持人和列席人员

  会议由董事长曾中全先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

  （五）会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  １、审议通过了《公司第三季度报告全文及正文》

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于增补董事的议案》

  公司董事李华夏女士因工作变动，于２０１２年１０月１０日向公司董事会递交了《辞职信》，自愿辞去董事职务。根据《公司章程》第一百条的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司于２０１２年１０月１５日向公司出具《重庆建峰工业集团有限公司关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事人选的函》（建峰司函［２０１２］２０号）（以下简称“提名函”），提名栾继河先生为公司补选第五届董事会董事的候选人。认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；符合《重庆建峰化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。

  重庆建峰工业集团有限公司持有本公司５２．０５％的股份，根据《公司章程》的规定，重庆建峰工业集团有限公司具备提名公司董事候选人的资格。其提名栾继河先生为公司补选第五届董事会董事的候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司补选第五届董事会董事候选人的提名人资格、提名程序以及被提名人的任职条件，认为补选第五届董事会董事候选人提名人的资格和提名程序符合《公司章程》的规定；被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

  公司独立董事对增补董事发表了独立意见：１、公司第五届董事会董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。２、经审阅公司第五届董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。３、同意提名栾继河先生为公司第五届董事会董事候选人。同意将该议案提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。

  本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  董事候选人的简历见附件一。

  ３、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，董事会提名聘任刘亚平女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  刘亚平女士的简历见附件二

  ４、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》

  公司将于２０１２年１１月９日（星期五）召开２０１２年第五次临时股东大会。详细内容见１０月２４日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件：

  公司第五届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十二日

  附件一：董事候选人的简历。

  栾继河，男，１９６６年２月出生，汉族，中国国籍，中共党员，１９８６年８月参加工作，２００３年８月毕业于重庆工商学院，在职研究生，高级工程师。主要工作简历如下：

  １９８６年８月—１９９８年５月，历任中国核工业建峰总厂化肥厂水汽车间班长、调度室调度、安防科长、成品车间支部书记、副主任；

  １９９８年５月—２００８年３月，历任中国核工业建峰建峰总厂安防处安全科长、环保科长、职业卫生科长、处长助理；

  ２００８年３月—２０１０年３月，重庆化医控股（集团）公司安全部主办；

  ２０１０年３月—２０１２年９月，任重庆化医控股（集团）公司安全部副部长（主持工作）；

  ２０１２年９月至今，重庆化医控股（集团）公司运行管理部部长

  经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上董事候选人未持有本公司股票；不存在《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  附件二：刘亚平女士简历及联系方式

  刘亚平，女，汉族，１９７１年出生，中共党员。１９９４年于重庆商学院会计系大专毕业；２００９年获得高级会计师。

  １９９４年７月至２０１１年１２月在重庆建峰工业集团有限公司历任财务部成本费用科副科长、结算中心科长、财务预算中心科长。

  ２０１２年１月至今在重庆建峰化工股份有限公司财务部预算管理科任科长。

  ２０１２年 ７月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号 ２０１２－１Ａ－１０４）。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》 和《公司章程》的有关规定。

  截至目前，刘亚平女士持有２７００股公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 ５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  联系方式：

  电话： ０２３－７２５９７８８２

  传真： ０２３－７２５９１２７５

  电子邮箱： ｌｙｐｇｊｈｊｓ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

  通讯地址：重庆市４５１３信箱甲２６号

  股票代码：０００９５０ 股票简称：建峰化工 编号： ２０１２一０４８

  重庆建峰化工股份有限公司

  关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第五届董事会第十二次会议决定于２０１２年１１月９日（星期五）召开２０１２年第五次临时股东大会，召开会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会

  ２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  ３、现场会议召开时间：２０１２年１１月９日（星期五）下午２：３０

  网络投票时间：２０１２年１１月８日——２０１２年１１月９日。其中，

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１１月９日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月８日１５：００——２０１２ 年１１月９日１５：００ 期间的任意时间。

  ４、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

  ５、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、会议出席对象

  （１）凡于２０１２年１１月５日（星期一）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （２）公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

  （３）公司高级管理人员列席本次会议。

  ７、参加会议的方式：

  同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、 会议审议事项

  （一）《重庆建峰化工股份有限公司２０１２年半年度现金分红的预案》；

  （二）《重庆建峰化工股份有限公司关于增补公司董事的议案》。

  上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见本公司于２０１２年８月１４日及１０月２４日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告，提醒投资者查阅。

  三、股东大会会议登记方式

  （一）现场会议登记方式

  １、登记方式

  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

  社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

  异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

  ２、登记时间

  ２０１２年１１月８日（星期四） 上午９：００～１２：００；

  下午２：００～５：００

  ３、登记地点

  重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

  （二）采用交易系统投票的投票程序

  １、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  ２、股东投票的具体程序

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６０９５０；

  （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  （４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  ３、计票规则

  在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ４、采用互联网系统的身份认证与投票程序

  （１） 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２） 网络投票的时间

  本次股东大会网络投票开始时间为２０１２年１１月８日１５：００ 时，网络投票结束时间为２０１２年１１月９日１５：００ 时。

  （３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的网投票系统进行投票。

  （４） 注意事项

  ① 网络投票不能撤单；

  ② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  （５）投票举例

  股权登记日持有“建峰化工”Ａ 股的投资者，对公司议案一至议案二投同意票，其申报如下：

  ■

  四、其他

  １、会议联系方式

  联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

  联系人：：刘 燕 联系电话：（０２３）７２５９１２７５

  传 真：（０２３）７２５９１２７５ 邮 编：４０８６０１

  ２、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

  ３、授权委托书见附件。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年十月二十二日

  附件：

  重庆建峰化工股份有限公司

  ２０１２年第五次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为重庆建峰化工股份有限公司的股东，委托

  先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆建峰化工股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

  ■

  注１、 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

  注２、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

  注３、本授权委托书于２０１２年１１月８日下午１４：３０前填妥并通过专人邮、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。

  注４、异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记，应将授权委托书原件邮寄到公司证券投资部。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号：

  受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

  委托权限：

  委托日期： 委托有效期：