证券时报多媒体数字报

  证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－４８

  广东银禧科技股份有限公司

  第二届董事会十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年１０月２０日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于２０１２年１０月１０日以电子邮件、电话通知方式送达。应到董事９人，实到董事９人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。经表决如下：

  一、审议通过了《关于公司调整部分募投项目的建筑设计方案及完工时间的议案》。

  董事会认为本次公司调整由子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司实施的“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的建筑设计方案及完工时间，有利于公司的长期发展，尽管募投项目完成时间将会延期，但其可行性及投产后经济效益均没有发生变化。建筑设计方案经调整后，“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”承诺投资总额由７，２２９．９６万元变为６，３２５．８０ 万元；“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”承诺投资总额由５，８０７．３１万元变为４，９０３．１５ 万元，两个项目节约的建筑成本１，８０８．３２万元将严格按深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第１号－超募资金使用》等相关规定进行使用。

  公司将根据订单情况利用现有的生产线科学排产，充分挖掘产能以满足当前生产订单需要。公司本次对部分募投项目的调整事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意调整部分募投项目的建筑设计方案及完工时间。

  公司保荐机构、独立董事及监事会对上述事项发表了明确的同意意见。上述两个募投项目具体调整情况详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于公司调整部分募投项目建筑设计方案及完工时间的公告》。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  二、审议通过了《关于＜广东证监局现场检查发现问题的整改报告＞的议案》。

  该报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东证监局现场检查发现问题的整改报告》。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  三、审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告摘要及全文的议案》。

  公司２０１２年第三季度报告摘要及全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司２０１２年第三季度报告摘要》及《广东银禧科技股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》。

  公司监事会对公司２０１２年第三季度报告摘要及全文发表了明确审核意见，监事会认为：公司２０１２年第三季度报告摘要及全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司２０１２年第三季度的经营管理和财务状况。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２０日

  证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－４９

  广东银禧科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年１０月２０日，广东银禧科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议在会议室以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年１０月１５日以电子邮件、电话方式送达。应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司调整部分募投项目的建筑设计方案及完工时间的议案》。

  公司调整由子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司实施的“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的建筑设计方案及完工时间，建筑设计方案经调整后，两个项目节约建筑成本１，８０８．３２万元，“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”承诺投资总额由７，２２９．９６万元变为６，３２５．８０ 万元；“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”承诺投资总额由５，８０７．３１万元变为４，９０３．１５ 万元，节约的建筑成本将严格按深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第１号－超募资金使用》等相关规定进行使用。

  经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目调整事项是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况进行的调整，有利于切实保证募投项目的顺利实施，符合公司的长远发展，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，因此同意调整该两个募投项目的建筑设计方案及完工时间。

  经表决：同意３票，弃权０票，反对０票。

  二、审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告摘要及全文的议案》。

  公司２０１２年第三季度报告摘要及全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司２０１２年第三季度报告摘要》及《广东银禧科技股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》。

  经核查监事会认为：公司２０１２年第三季度报告摘要及全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司２０１２年第三季度的经营管理和财务状况。

  经表决：同意３票，弃权０票，反对０票。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２０日