证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１２－０３０

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于２０１２年１０月１０日以书面或电话的形式送达。会议于２０１２年１０月２３日在公司会议室以通讯方式召开。会议应表决董事７名，实际表决董事７名。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

  与会董事以投票表决，审议通过了《２０１２年第三季度季度报告全文》和《２０１２年第三季度季度报告正文》

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  与会董事以投票表决，审议通过《关于聘任刘朝阳先生为公司董事会秘书的议案》

  表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。（董事刘朝阳先生回避表决）

  《２０１２年第三季度季度报告全文》、《２０１２年第三季度季度报告正文》和《关于聘任刘朝阳先生为公司董事会秘书的议案》具体内容登载于２０１２年１０月２４日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  刘朝阳先生简历

  刘朝阳，男，汉族，１９７１年１０月出生，大学本科，学士学位，注册会计师，注册税务师，注册评估师，１９９７年至２０００年于汶上县棉麻公司从事会计工作；２００１年至２００３年在山东工程机械配件有限公司任财务经理，２００４年至２００８年在山东舜天信诚会计师事务所有限公司任主审、项目经理等职位；２００８年至今于浙江棒杰数码针织品股份有限公司担任财务经理。刘朝阳先生

  截至目前，刘朝阳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系

  刘朝阳为本公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２３日

  证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１２－０３２

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于２０１２年１０月１０日以书面或电话的形式送达。会议于２０１２年１０月２３日在公司会议室以现场与电话通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席胡关跃主持，本次会议应出席表决监事３名，实际出席表决监事３人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事通过表决的方式，审议通过了《２０１２年第三季度季度报告全文》、和《２０１２年第三季度季度报告正文》

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２３日