证券时报多媒体数字报

  股票简称： 凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２０１２—０５０

  武汉凯迪电力股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２２日以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第十二次会议。会议应到监事３人，实到３人，分别为贺佐智、张自军、徐利哲。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过审议，一致通过如下决议：

  审议通过《关于公司２０１２年第三季度报告全文及正文的议案》

  ２０１２年第三季度报告全文及正文将与本次决议同时在巨潮资讯网披露。

  公司监事会根据《证券法》第６８条、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《武汉凯迪电力股份有限公司２０１２年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

  （１）２０１２年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （２）２０１２年第三季度报告报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  （３）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证武汉凯迪电力股份有限公司２０１２年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  特此公告！

  武汉凯迪电力股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２４日

  股票简称： 凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２０１２—０４９

  武汉凯迪电力股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２２日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第二十三次会议。出席本次董事会的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

  １、审议通过《武汉凯迪电力股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及正文的议案》

  ２０１２年第三季度报告全文及正文将与本次决议同时在巨潮资讯网披露。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ２、审议通过《武汉凯迪电力股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》

  公司拟在原经营范围的基础上，增加“煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气资源勘探抽采项目开发利用的投资与管理、技术研发、综合利用”的经营范围。

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ３、审议通过《武汉凯迪电力股份有限公司关于修改公司章程的议案》

  根据公司经营发展的实际需要，公司拟增加经营范围，故对现有《公司章程》部分条款作出修改，具体修改内容如下：

  《公司章程》第十三条

  原为：经依法登记，公司经营范围是：电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口，以及代理货物、技术进出口。

  现修改为：经依法登记，公司经营范围是：电力、新能源；煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气资源勘探抽采项目开发利用的投资与管理、技术研发、综合利用；化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口，以及代理货物、技术进出口。

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ４、审议通过关于《余丹同志辞去武汉凯迪电力股份有限公司证券事务代表职务的议案》

  ２０１２年１０月１７日，余丹同志因工作原因，向公司提出申请辞去公司证券事务代表一职，公司董事会同意其辞职请求，任职时间截止到２０１２年１０月１７日止。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  特此公告。

  武汉凯迪电力股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２４日