证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１２－０６２号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于２０１２年１０月１７日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１２年１０月２２日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，５名董事在公司本部现场表决，４名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、《公司２０１２年第三季度报告》；

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、《关于调整公司２０１２年度土地购置计划的议案》；

  同意将公司２０１２年度土地购置计划由原计划提供３７５，０００万元资金，购置规划建筑面积不超过３５０万平方米的项目土地，调整为：２０１２年度公司计划提供６００，０００万元资金，购置规划建筑面积不超过６００万平方米的项目土地。提请股东大会授权董事会审议并具体办理上述额度内单笔金额在１５亿元以内的土地投标及相关事宜。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提请公司２０１２年度第三次临时股东大会审议。

  三、《关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案》。

  决定于２０１２年１１月９日以现场方式召开公司２０１２年度第三次临时股东大会，具体内容详见《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年十月二十三日

  证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１２－０６４号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司２０１２年度第三次临时股东大会，此次股东大会具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会；

  ２、会议召开日期和时间：２０１２年１１月９日上午１０时３０分，会期半天；

  ３、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道荣盛发展大厦十楼会议室；

  ４、召开方式：现场召开；

  ５、股权登记日：２０１２年１０月３１日。

  二、会议审议事项：

  审议《关于调整公司２０１２年度土地购置计划的议案》。

  三、会议出席对象：

  （１）截至２０１２年１０月３１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （２）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  （３）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （４）见证律师。

  四、会议登记方法：

  （１）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

  （２）登记时间：２０１２年１１月５日—１１月６日上午９点—１２点；下午１３点—１７点；

  （３）登记及联系地址：廊坊市开发区祥云道荣盛发展大厦１０楼公司董事会办公室；

  联系电话：０３１６－５９０９６８８；

  传 真：０３１６－５９０８５６７；

  邮政编码：０６５００１；

  联 系 人：张星星 刘华。

  五、其他事项：

  本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

  特此通知。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年十月二十三日

  附件：

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  表决指示：

  审议《关于调整公司２０１２年度土地购置计划的议案》。赞成 反对 弃权

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

  委托人姓名： 委托人身份证：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证：

  委托日期：二Ο一二年 月 日

  回 执

  截至 ２０１２年１０月３１日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年度第三次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户： 股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。