证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１２－０２３

  环旭电子股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  环旭电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议于２０１２年１０月２２日在日月光会所大会议室以现场的方式召开。会议通知于２０１２年１０月１２日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出。会议应出席董事９名，实际出席７名。董事何弘先生书面委托董事魏镇炎先生代为出席会议并行使表决权，董事Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ Ｃｈａｎｇ先生书面委托董事张虔生先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知及召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事长张洪本先生主持，经审议，形成如下决议：

  一、审议通过《２０１２年第三季度报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，一致通过。

  详见公司在 ２０１２ 年１０ 月２４ 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。

  二、审议通过关于《公司及全资子公司银行授信额度》的议案。

  为满足公司（包含子公司）生产经营对营运资金的需求，公司新增及拟申请的银行授信额度共计约６，０００万美元，最终金额以银行实际核准的信用额度为准；公司全资子公司新增银行授信额度３，７５０万美元及１亿元人民币，具体为：

  一、公司新增美国银行有限公司上海分行短期信贷授信额度４，０００万美元。公司拟向澳星银行上海分行申请短期信贷授信额度２，０００万美元，最终金额以银行实际核准的信用额度为准。

  二、公司之全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司新增汇丰银行昆山支行短期信贷授信额度５００万美元、中信银行昆山支行短期信贷授信额度２，０００万美元。

  三、公司之全资子公司环胜电子（深圳）有限公司新增汇丰银行深圳分行短期信贷授信额度５００万美元。

  四、公司之全资子公司环旭科技有限公司新增恒生银行香港分行短期信贷授信额度７５０万美元。

  五、公司之全资子公司环胜电子（深圳）有限公司和公司之全资子公司环旭科技有限公司新增上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行短期信贷授信额度１亿元人民币（可用于等值外汇），上述授信额度由两公司共用。

  公司之全资子公司环胜电子（深圳）有限公司２０１２年预计将向原深圳发展银行深圳中保支行申请１，０００万美元的短期信贷额度，已经公司第二届董事会第九次会议和２０１１年度第六次临时股东大会审议通过，并授权公司董事长张洪本先生办理相关事宜。深圳发展银行深圳中保支行现已更名为平安银行股份有限公司深圳中保支行，公司将继续授权董事长张洪本先生办理与平安银行股份有限公司深圳中保支行１，０００万美元短期信贷授信额度的相关事宜。

  在申请以上银行授信及借款的具体事项时，授权公司董事长张洪本先生签署与授信有关的所有事宜，包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等。同时，授信额度及相关事宜，可由张洪本先生的亲笔签名（或印章）加上公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。

  被授权人张洪本先生回避了对该议案的表决。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，一致通过。

  三、审议通过关于《聘任证券事务代表》的议案。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司实际工作情况的需要，公司拟聘任王沛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。王沛女士简历见附件。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，一致通过。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  ２０１２年１０月２４日

  附件：王沛女士简历

  王沛：女，１９８０年１１月出生，中国籍。东北财经大学金融学学士，上海理工大学财政学硕士，于２０１１年１０月加入环旭电子股份有限公司，主要负责证券事务工作。

  王沛女士曾任上海领灿投资咨询有限公司融资重组业务部总监及新疆熙菱信息技术股份有限公司证券事务代表。

  王沛女士于２０１２年５月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

  王沛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东单位、实际控制人附属企业中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。

  证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１２－０２４

  环旭电子股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  环旭电子股份有限公司第二届监事会第七次会议于２０１２年１０月２２日以现场及通讯结合的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席３名。本次会议的通知于２０１２年１０月１２日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

  审议通过《２０１２年第三季度报告》。

  公司监事会对２０１２年第三季度报告全文及正文进行了充分审核，监事会认为：

  １、公司２０１２年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１２年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  ４、公司２０１２年第三季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  ２０１２年１０月２４日