证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６４３ 证券简称：烟台万润 公告编号：２０１２－０４９

  烟台万润精细化工股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会第十一次会议于２０１２年１０月２２日以现场和通讯表决结合方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于２０１２年１０月１２日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。本次会议应参加会议董事７人，实际参会董事７人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《２０１２年第三季度报告全文及正文》。

  表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权

  《烟台万润：２０１２年第三季度报告全文》与《烟台万润：２０１２年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《烟台万润：２０１２年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  二、审议并通过了《烟台万润：关于选举孙佃民先生担任公司副董事长的议案》。

  表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权

  同意选举公司董事孙佃民先生担任公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会一致（２０１４年２月１４日任期届满）。

  三、审议并通过了《烟台万润：关于选举孙佃民先生担任公司战略委员会委员的议案》。

  表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权

  同意选举公司董事孙佃民先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致（２０１４年２月１４日任期届满）。

  四、审议并通过了《烟台万润：关于选举胡正鸣先生担任公司董事的议案》；

  表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权

  同意选举胡正鸣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（胡正鸣先生简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（２０１４年２月１４日任期届满）。

  公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本议案应提交股东大会审议。

  五、审议并通过了《烟台万润：关于选举马慧女士担任公司董事的议案》；

  表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权

  同意选举马慧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（马慧女士简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（２０１４年２月１４日任期届满）。

  公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本议案应提交股东大会审议。

  六、审议并通过了《烟台万润：关于制定＜审计委员会年报工作制度＞的议案》；

  表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权

  《烟台万润：审计委员会年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议并通过了《烟台万润：关于制定＜防范控股股东及关联方资金占用制度＞的议案》；

  表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权

  《烟台万润：防范控股股东及关联方资金占用制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议并通过了《烟台万润：关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》；

  表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权

  《烟台万润：独立董事年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、审议并通过了《烟台万润：关于制定＜外部信息使用人管理制度＞的议案》；

  表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权

  《烟台万润：外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、审议并通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》；

  表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权

  决定于２０１２ 年１１月２０日上午１０：３０召开２０１２年第三次临时股东大会。

  《关于召开２０１２ 年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  备查文件：第二届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２４日

  附候选人简历：

  胡正鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９７６年生，法学硕士，中共党员，公司执业律师，企业法律顾问。１９９７年至２００５年在北京工业职业技术学院从事教学工作，２００５年起在中国节能环保集团公司工作，历任法律事务部业务经理、主任助理、副主任、主任；２０１２年４月起，任中国节能环保集团公司法律风控部主任。

  胡正鸣先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  马慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，１９７５年生，硕士研究生毕业，中共党员。１９９８年３月至２００２年２月任中信集团中国国际经济咨询公司项目经理；２００４年３月至２００７年２月任香港汇富集团高级副总裁；２００７年３月至２０１２年２月任嘉实基金基金经理；２０１２年３月至今任中国节能环保集团公司资本运营部副主任兼并购重组处处长。

  马慧女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：００２６４３ 证券简称：烟台万润 公告编号：２０１２－０５０

  烟台万润精细化工股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第二届监事会第八次会议于２０１２年１０月２２日以现场与通讯表决结合方式召开，本次会议经全体监事推举由公司监事董志忠先生召集。会议通知于２０１２年１０月１２日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事４名，实际参加表决监事４名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《２０１２年第三季度报告全文及正文》；

  表决情况：４票同意、０票反对、０票弃权

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《烟台万润：２０１２年第三季度报告全文》与《烟台万润：２０１２年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《烟台万润：２０１２年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  二、审议并通过了《烟台万润：关于选举杜乐先生担任公司监事的议案》；

  表决情况：４票同意、０票反对、０票弃权

  同意选举杜乐先生为公司第二届监事会监事候选人（杜乐先生简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（２０１４年２月１４日任期届满）。

  公司声明：？截至目前，公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案应提交股东大会审议。

  备查文件：第二届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２４日

  附候选人简历：

  杜乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９７５年出生，研究生，中共党员，高级经济师。１９９７年７月至１９９９年４月在辽河油田工作；１９９９年４月至２００１年５月在招商银行重庆分行工作；２００１年５月至２０１０年２月在航天科工财务有限责任公司工作，历任客户经理、资金部副经理、资金部经理。２０１０年２月起在中国节能投资公司工作，任结算中心副主任；２０１０年５月起在中国节能环保集团公司工作，任结算中心副主任；２０１２年５月至今任中国节能环保集团公司财务管理部主任。

  证券代码：００２６４３ 证券简称：烟台万润 公告编号：２０１２－０５２

  烟台万润精细化工股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２２日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《烟台万润：关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开２０１２年第三次临时股东大会的事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：烟台万润精细化工股份有限公司董事会

  ２、会议召开时间：２０１２年１１月２０日（周二）上午１０：３０

  ３、股权登记日：２０１２年 １１月１６日（周五）

  ４、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼会议室

  ５、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式

  ６、会议出席对象：

  （１）截至２０１２年１１月１６日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  １、本次股东大会审议的议案为：

  议案一：（１）《烟台万润：关于选举胡正鸣先生担任公司董事的议案》

  （２）《烟台万润：关于选举马慧女士担任公司董事的议案》

  上述议案将采用累积投票制进行表决，每位股东拥有的表决权为其持有的股份数×２。对选举董事进行表决时，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。本次选举董事均为非独立董事。

  议案二：《烟台万润：关于选举杜乐先生担任公司监事的议案》

  ２、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  ３、上述议案的内容详见２０１２年１０月２４日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关内容。

  三、会议登记方法

  １．登记方式：

  （１）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  （２）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１１月１９日下午４：３０前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

  ２、登记时间：２０１２ 年１１月１９日上午９：３０－－１１：３０，下午１：３０－－４：３０。

  ３、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼五楼５０７室证券部。

  四、其它事项

  １、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

  ２、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

  ３、公司地址：烟台市经济技术开发区五指山路１１号

  ４、公司邮编：２６４００６

  ５、联系电话：０５３５－６１０１０１７ 传真：０５３５－６１０１０１８

  ６、会议联系人：王焕杰、于书敏

  五、备查文件

  烟台万润：第二届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２４日

  附：授权委托书

  授 权 委 托 书

  烟台万润精细化工股份有限公司：

  本人／本机构（委托人）现为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”）股东，兹全权

  委托 先生／女士（身份证号 ）代理本人／本机构出席烟台万润２０１２年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  注：１、议案一表决时采用累积投票制，请填票数（如直接打“√”，代表将拥有的表决票总数平均分配给打“√”的候选人）。累积投票制指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以将所有的表决权集中投票选举一人，也可以将表决权分散投票选举数人（但股东投给各候选人的表决权数之和不得超过其表决权总数）；股东大会根据拟选举的董事或者监事的总人数，按照各候选人所得表决权的多少确定当选董事或者监事（当选董事所获得的表决权数应当超过出席股东所持表决权的百分之五十）。２、议案二表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

  如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

  １、是 □ ２、否 □

  委托人签名（或盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人深圳股票帐户卡号码：

  委托人持股数：

  委托日期：２０１２年 月 日

  受托人签名：