证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６６９ 证券简称：*ＳＴ领先 公告编号：２０１２－０４7

  吉林领先科技发展股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林领先科技发展股份有限公司自１９９９年以来一直聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任公司的审计机构，其业务精湛，认真负责。但鉴于其已为公司服务超过十年，为确保审计工作的独立性和客观性，同时结合公司实际业务需求，经双方协商一致，即日起中磊会计师事务所有限责任公司不再负责公司２０１２年度相关审计工作，公司对中磊会计师事务所有限责任公司多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供２０１２年度审计服务。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司成立于１９８１年，是一家具有证券、期货相关业务从业资格的大型会计师事务所。现拥有员工约２４００名、合伙人１２０余名，其中注册会计师逾７００名。总部设于北京，在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、青岛、上海、太原、武汉以及香港都设有办公室，为超过１７０家上市公司提供年度审计业务。

  公司于２０１２年１０月２３日召开第七届董事会２０１２年第七次会议。审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意中磊会计师事务所有限责任公司不再负责公司２０１２年度的审计工作；公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供２０１２年度审计服务，审计费为１３０万元。

  公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

  １、鉴于中磊会计师事务所有限责任公司的业务情况，公司董事会做出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  ２、董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。

  ３、经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１２年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。２０１２年度审计费用为１３０万元，审计费用合理。

  因此，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度外部审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议。

  本次改聘会计师事务所的议案尚需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司２０１２年度第三次临时股东大会批准之日起生效。

  特此公告。

  吉林领先科技发展股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日

  证券代码：０００６６９ 证券简称：*ＳＴ领先 公告编号：２０１２－０４6

  吉林领先科技发展股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会２０１２年第七次会议审议通过了关于《召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，定于２０１２年１１月８日（星期四）召开２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０１２年第三次临时股东大会

  ２． 股东大会的召集人：公司第七届董事会

  ３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  ４． 会议召开的日期、时间：

  ２０１２年１１月８日（星期四）下午１４：３０

  ５．会议的召开方式：现场记名书面投票

  ６．出席对象：

  （１） 截止２０１２年１１月２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （２）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （３）本公司聘请的见证律师。

  ７． 会议地点：吉林省吉林市高新区恒山西路１０８号

  二、会议审议事项

  １． 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

  以上议案已经公司第七届董事会２０１２年第七次会议审议通过，相关内容刊登在２０１２年１０月２４日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、现场会议登记方法

  １、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

  ２、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

  ３、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

  ４、登记时间：２０１２年１１月５日、６日、７日上午 ８：３０－１１：３０、下午 １３：３０－１７：００

  ５、登记地点：公司证券部

  ６、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

  （２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  （３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

  （４）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、其他事项

  １．会议联系方式

  联系地址：吉林省吉林市高新区恒山西路１０８号

  邮政编码：１３２０１３

  联系电话：０４３２－６４５６９４７７

  联系传真：０４３２－６４５６９４７７

  联系人：焦玉文

  ２．本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

  五、备查文件

  １．提议召开本次股东大会的董事会决议；

  ２．深交所要求的其他文件。

  吉林领先科技发展股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：吉林领先科技发展股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席吉林领先科技发展股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  委托人签字：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖公章）

  证券代码：０００６６９ 证券简称：*ＳＴ领先 公告编号：２０１２－０４5

  吉林领先科技发展股份有限公司

  第七届董事会２０１２年第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会２０１２年第七次会议于２０１２年１０月１９日以书面方式发出会议通知，于２０１２年１０月２３日在吉林省吉林市高新区恒山西路１０８号公司会议室召开，会议应到董事９人，实到９人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  １、审议通过了《吉林领先科技发展股份有限公司２０１２年三季度报告全文及正文的议案》

  议案表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  ２、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  议案表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  同意中磊会计师事务所有限责任公司不再负责公司２０１２年度的审计工作。公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供２０１２年度审计服务，审计费为１３０万元。

  本议案需经公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后生效。

  ３、审议通过了《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的议案》

  议案表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  同意于２０１２年１１月８日召开公司２０１２年度第三次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、深交所要求的其他文件

  吉林领先科技发展股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日

  证券代码：０００６６９ 证券简称：*ＳＴ领先 公告编号：２０１２－０４9

  吉林领先科技发展股份有限公司

  ２０１２年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １．业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日

  ２． 预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  业绩预计下降系由于公司原有部分业务停顿所致。

  四、其他相关说明

  １．如本公司２０１２年度经营业绩为亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将被暂停上市。

  ２．上述亏损情况是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 ２０１２ 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  吉林领先科技发展股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日