证券时报多媒体数字报

  股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１２－０３３

  中国服装股份有限公司

  关于子公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况。

  公司控股子公司中纺联股份有限公司（以下简称“中纺联”）拟与安徽戈瑞电子科技有限公司、自然人童怀志共同出资２０００万元成立上海中纺联高能技术有限公司。

  ２、２０１２年１０月２２日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，其中：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本次对外投资不须提交股东大会审议。

  ３、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  １、安徽戈瑞电子科技有限公司：成立于２０１１年３月，地址：安徽省合肥市高新区动漫及服务外包产业基地Ａ１楼７０２室，专业从事核技术应用，大功率高能工业辐照加速器及核心部件的研发、制造和辐照生产服务。现共有人员３５名，其中技术人员２５人，具有中、高级技术职称的占５０％，本科以上占８５ ％。主要高级研究员和高级工程技术人员，绝大多数具有十年以上科研经历和公司管理经验。其生产的大功率电子直线加速器整机总体处于国内先进水平，与国际先进水平相当。

  ２、童怀志：自然人，身份证号： ３４０３０４１９６２０８０１０６３６

  地址：北京市朝阳区蓝色家园１号楼１１０２号

  三、投资标的的基本情况

  １、出资方式：

  中纺联拟出资９００万元，出资方式为现金，持股比４５％；

  安徽戈瑞电子科技有限公司拟出资８００万元，出资方式为现金，持股比例４０％；

  童怀志拟出资３００万元，出资方式为现金，持股比例１５％。

  资金来源均为自有资金投入。

  单位：万元

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  ２、标的公司基本情况：

  公司名称：上海中纺联高能技术有限公司

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：２０００万元

  经营范围：辐照加工应用；农副产品、工业产品、医疗器械、医疗卫生用品、食品等灭菌消毒服务；材料改性、加工、生产、销售及技术咨询服务；电子加速器的研制、生产和销售。

  公司治理：合资公司股东会每年至少召开一次。股东会下设董事会，公司董事会由５人组成，其中中纺联股份有限公司委派 ２ 人，安徽戈瑞电子科技有限公司委派２人，童怀志委派１人。公司主要职务：

  董事长（法定代表人）由中纺联股份有限公司推荐；

  副董事长由安徽戈瑞电子科技有限公司推荐；

  总经理由安徽戈瑞电子科技有限公司推荐；

  财务经理由中纺联股份有限公司推荐。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  辐射加工技术被誉为人类加工技术的第三次革命，在全世界已得到广泛的应用，但在中国纺织业的应用尚属空白。该技术可以在天然纤维织物的染色中，增强其色牢度、鲜艳度；可以应用于棉麻织物的柔软整理；提高纤维素纤维的弹性，达到织物的免烫效果。辐照改性在纺织工业中的应用有着很好的前景。

  该项目涉及高新技术产业，技术先进与否，直接关系到项目实施的成败。安徽戈瑞电子科技有限公司技术水平与美国、日本、比利时等发达国家处于相同水平，拥有强大的技术研发实力和技术服务团队，多名合作的知名教授为企业提供专业技术解决方案，技术优势使得实施本项目的技术风险降低到可以接受的范围；公司成立后，经营上所需流动资金较少，财务风险可控性较强；另外电子辐照项目符合国家产业政策，产业发展空间很大，企业品牌、企业资产、技术含量的价值将随着企业持续经营而获得提升，这给选择退出带来了有利条件。

  此项目符合国家行业规划要求，符合国家现行的有关政策。中纺联地处长江三角地区，项目选址建设地辐照的货源非常充足，辐射圈很大，单一辐照收费较高，投资回报率较高；项目建成将为电子辐照扩展应用建立试验基地，为扩展项目的成功奠定了基础，该项目的实施不仅有明显的经济效益，更有显著的社会效益。

  中国服装股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２３日

  股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１２－０３２

  中国服装股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国服装股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于２０１２年１０月１２日以书面和电子邮件方式发出，会议于２０１２年１０月２２日在北京召开。应到董事９人，实到９人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、史剑、张伟良、王毅、戚聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《中国服装股份有限公司２０１２年第三季度报告》。

  经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

  二、审议通过了《关于子公司对外投资的议案 》。

  同意公司控股子公司中纺联股份有限公司（以下简称“中纺联”）出资９００万元成立上海中纺联高能技术有限公司，公司注册资金２０００万元，中纺联占其４５％的股权，出资方式为现金。详见公司《关于子公司对外投资的公告》。

  经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０ 月２３日