证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０６９

  深圳日海通讯技术股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年１０月２２日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第二十七次会议。会议通知等会议资料于２０１２年１０月１２日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事７名，实到董事７名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司２０１２年第三季度报告正文及全文的议案》。

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

  《２０１２年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、审议通过《关于向全资子公司深圳市海生机房技术有限公司增资的议案》。同意向深圳市海生机房技术有限公司增资２，５００万元。

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

  《关于向全资子公司深圳市海生机房技术有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  三、审议通过《关于全资子公司广东日海通信工程有限公司向其控股子公司河南日海恒联通信技术有限公司增资的议案》。同意全资子公司广东日海通信工程有限公司向其控股子公司河南日海恒联通信技术有限公司增资１，０２０万元。

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

  《关于全资子公司广东日海通信工程有限公司向其控股子公司河南日海恒联通信技术有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  四、审议通过《关于全资子公司广东日海通信工程有限公司向其控股子公司广西日海通信工程有限公司增资的议案》。同意全资子公司广东日海通信工程有限公司向其控股子公司广西日海通信工程有限公司增资８００万元。

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

  《关于全资子公司广东日海通信工程有限公司向其控股子公司广西日海通信工程有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２２日

  证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０７１

  深圳日海通讯技术股份有限公司

  关于向全资子公司深圳市海生机房

  技术有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、增资概述

  深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）以自有资金向全资子公司深圳市海生机房技术有限公司（以下简称“海生机房”）增资２，５００万元。本次增资后，海生机房的注册资本将增加至５，０００万元。

  本次增资事项已经日海通讯于２０１２年１０月２２日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需股东大会审议。本次增资不构成关联交易。本次增资不构成重大资产重组。

  二、海生机房基本情况

  （一）公司名称：深圳市海生机房技术有限公司。

  （二）企业类型：有限责任公司。

  （三）注册地址：深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区高新技术产业园日海工业园生产厂房Ｂ栋。

  （四）注册资本：２，５００万元（本次增资后变更为５，０００万元）。

  （五）经营范围：研究开发、设计、生产经营户外机房及相关产品、广播通信铁塔及桅杆系列产品；房屋建筑工程、钢结构工程、机电工程；地基与基础工程；通信工程的施工与上门安装、技术咨询及上门维护。

  （六）法定代表人：王文生。

  （七）股权结构：公司持有１００％股权。

  （八）截至２０１２年９月３０日，总资产１３，０２５．６３万元，净资产５，３５３．４４万元，２０１２年１－９月实现净利润１８５．６９万元。（数据未经审计）

  三、增资目的

  海生机房主要负责公司的无线业务的运营，包括无线基站产品及解决方案的交付，同时海生机房武汉分公司也将承担部分非公开发行股票募集资金投资项目，为适应公司无线业务的快速发展的需要，公司决定对海生机房增资。

  四、备查文件

  （一）日海通讯第二届董事会第二十七次会议决议

  公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２２日

  证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０７２

  深圳日海通讯技术股份有限公司关于全资子公司

  广东日海通信工程有限公司向其控股子公司

  河南日海恒联通信技术有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 增资概述

  深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的全资子公司广东日海通信工程有限公司（以下简称“广东日海”）的控股子公司河南日海恒联通信技术有限公司（以下简称“河南恒联”）拟增加注册资本２，０００万元，由股东按股权比例增资，其中，广东日海以自有资金出资１，０２０万元，河南海联企业管理咨询有限公司（以下简称“海联咨询”）出资９８０万元。本次增资后，河南恒联的注册资本将增加至３，０００万元。

  本次增资事项已经日海通讯于２０１２年１０月２２日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需股东大会审议。本次增资不构成关联交易。本次增资不构成重大资产重组。

  二、 河南恒联基本情况

  （一）公司名称：河南日海恒联通信技术有限公司。

  （二）企业类型：有限责任公司。

  （三）注册地址：郑州经济技术开发区第五大街１２９号Ｂ座１２０１号。

  （四）注册资本：１，０００万元（本次增资后变更为３，０００万元）。

  （五）经营范围：通信工程勘察设计；建筑装饰设计；通信工程、计算机网络工程施工及技术服务；通信维护。

  （六）法定代表人：汪燕。

  （七）主要财务数据：截至２０１２年９月３０日，总资产３，６１６．４４万元，净资产３，０３３．７４万元，２０１２年１－９月实现营业总收入３，７１３．２８万元，净利润５２２．３２万元。（数据未经审计）

  （八）本次增资前后的股东情况

  ■

  三、 增资各方的基本情况

  （一）广东日海

  公司名称：广东日海通信工程有限公司。

  企业类型：有限责任公司。

  注册资本：５，０００万元。

  注册地址：广州市白云区云景路云嘉街３号４０６房。

  经营范围：设计、开发、维修、安装、维护：通信设备及线路、电子产品、计算机软硬件；销售：通信及广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。

  股东情况：公司出资５，０００万元，出资比例为１００％。

  法定代表人：王文生。

  （二）海联咨询

  公司名称：河南海联企业管理咨询有限公司。

  企业类型：有限责任公司。

  注册资本：１００万元。

  注册地址：郑州市二七区航海北街１３号院１０号楼东１单元１１号。

  经营范围：企业管理咨询；通讯信息咨询及技术服务。

  股东情况：刘清毅出资６０万元（出资比例为６０％）；杨新峰出资２０万元（出资比例为２０％）；王汉楠出资２０万元（出资比例为２０％）。

  法定代表人：刘清毅。

  四、 增资目的

  通信工程业务需要流动资金较大，为支持和促进河南恒联业务发展，河南恒联股东同意按股权比例对其增资。

  五、 备查文件

  （一）日海通讯第二届董事会第二十七次会议决议

  公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２２日

  证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０７３

  深圳日海通讯技术股份有限公司

  关于全资子公司广东日海通信工程有限公司向其

  控股子公司广西日海通信工程有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 增资概述

  深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的全资子公司广东日海通信工程有限公司（以下简称“广东日海”）的控股子公司广西日海通信工程有限公司（以下简称“广西日海”）拟增加注册资本１，０００万元，由股东按股权比例增资，其中，广东日海以自有资金出资８００万元，李勇出资２００万元。本次增资后，广西日海的注册资本将增加至２，０００万元。

  本次增资事项已经日海通讯于２０１２年１０月２２日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需股东大会审议。本次增资不构成关联交易。本次增资不构成重大资产重组。

  二、 广西日海基本情况

  （一）公司名称：广西日海通信工程有限公司。

  （二）企业类型：有限责任公司。

  （三）注册地址：南宁市青秀区新竹路１２号南三楼。

  （四）注册资本：１，０００万元（本次增资后变更为２，０００万元）。

  （五）经营范围：设计、开发、维修、安装、维护通信设备及线路；通信设备及辅助设备的购销代理。

  （六）法定代表人：高云照。

  （七）主要财务数据：截至２０１２年９月３０日，广西日海的总资产为１，０５１．１２万元，净资产为９６５．６３万元，１－９月实现营业总收入８８０．８万元，净利润２２．４７万元。（数据未经审计）

  （八）本次增资前后的股东情况

  ■

  三、 增资各方的基本情况

  （一）广东日海

  公司名称：广东日海通信工程有限公司。

  企业类型：有限责任公司。

  注册资本：５，０００万元。

  注册地址：广州市白云区云景路云嘉街３号４０６房。

  经营范围：设计、开发、维修、安装、维护：通信设备及线路、电子产品、计算机软硬件；销售：通信及广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。

  股东情况：公司出资５，０００万元，出资比例为１００％。

  法定代表人：王文生。

  （二）李勇

  身份证号码：４３２９３０１９７４＊＊＊＊＊＊＊＊。

  住所：南京市白下区。

  四、 增资目的

  通信工程业务需要流动资金较大，为支持和促进广西日海业务发展，广西日海股东同意按股权比例对其增资。

  五、 备查文件

  （一）日海通讯第二届董事会第二十七次会议决议

  公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳日海通讯技术股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２２日