证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－０３２

  关于向参股公司内蒙古生力资源

  集团同力民爆有限公司追加投资的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  １、根据山西同德化工股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）的未来发展战略，公司为拓展炸药产品市场，提升公司在内蒙地区的炸药产品市场竞争力，经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司与内蒙古生力资源（集团）有限责任公司共同投资合作的议案》，同意公司与内蒙古生力资源（集团）有限责任公司（以下简称“甲方”）共同以现金出资方式设立内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司，注册资本为１５００万元，主要经营范围为炸药产品的生产和销售，其中公司出资６００万元，占注册资本的４０％，为本公司的参股子公司。

  ２、２０１２年１０月２２日甲乙双方签订了《追加投资合作协议》。

  ３、公司于２０１２年１０月２２日召开第四届董事会第二十次会议，会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向参股公司内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司追加投资的议案》。

  ４、本次对外追加投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  １、增资主体的概况

  公司名称：内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司；

  住所：杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查；

  法定代表人：张俊彪；

  注册资本：１５００万元；

  公司类型：其他有限责任公司；

  经营范围：炸药产品的生产及销售。

  截至２０１２年９月３０日，公司资产总额为１９６６．２０万元，净资产为１４６６．２０万元，实现营业收入为０万元，净利润为－３３．８０万元。

  ２、本次增资前后的股权结构如下表：

  单位：万元

  ■

  三、公司本次追加投资的资金来源为公司自有资金。

  四、《追加投资协议》的主要内容：

  １、协议主体：

  甲方：内蒙古生力资源（集团）有限责任公司

  乙方：山西同德化工股份有限公司

  ２、追加投资的具体内容：

  内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司新建一条１５０００吨／年铵油炸药地面生产线，该项目投资约需人民币３０００万元。根据此生产线项目的进展情况，需甲、乙双方拟按原出资比例以现金方式共同对内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司进行增资，其中甲方追加投资９００万元，乙方追加投资６００万元，共计增资总额为１５００万元，本次增资完成后其注册资本变为３０００万元，其中甲方占注册资本的６０％，乙方占注册资本的４０％。

  ３、协议的生效：

  自甲、乙双方权力决策机构审议通过法定代表人签字盖章后生效。

  五、本次追加投资的目的和对公司的影响

  公司与内蒙古生力资源（集团）有限责任公司共同对内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司追加投资，目的是为了使该子公司新建炸药地面生产线尽早达产达效，以满足内蒙地区炸药产品市场需求，成为公司利润新的增长点。

  六、备查文件

  １、协议双方签订的《追加投资合作协议》。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２４日

  证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－０３３

  山西同德化工股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年１０月１２日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年１０月２２日在公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事１１人，实际出席会议的董事１１人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一） 会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１２年第三季度报告正文及全文》；

  （二） 会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于向参股公司内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司追加投资的议案》。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２４日

  证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－０３５

  山西同德化工股份有限公司

  关于获得实用新型专利证书的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司），于近日取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下：

  ■

  上述专利权人为：山西同德化工股份有限公司，该项专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

  特此公告。

  山西同德化工股有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２４日