证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５５３（２００５５３） 证券简称：沙隆达Ａ（Ｂ） 公告编号：２０１２－４０号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第十四次会议于２０１２年１０月２２日上午在公司会议室召开，会议通知已于１０月１２日以电子邮件或电话方式送达。应到董事７人，实到董事７人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》

  二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对公司２０１２年第三季度报告上年同期数进行追溯调整的议案》

  公司２０１２年半年度报告经中瑞岳华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告【中瑞岳华审字（２０１２）第６７７７号】，同时中瑞岳华会计师事务所出具了《关于湖北沙隆达股份有限公司２０１２年半年报调整去年同期数的专项说明》，由于上述调整事项于２０１１年第三季度报告期７－９月份已消化，故公司披露２０１２年第三季度报告时，调整了去年同期７－９月利润表的相关数据，调整事说明如下：

  ■

  上述调整事项影响了公司２０１２年第三季度报告７－９月利润表的去年同期２０１１年７－９月份的归属于母公司所有者的净利润－１，０７１．４６万元，但不影响去年同期２０１１年１－９月利润表数据。

  三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

  公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构，拟聘请中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期均为一年。相关费用需提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

  中瑞岳华会计师事务所成立于２００７年，是国内最大的本土会计师事务所。中瑞岳华现有境内分支机构２２家，在香港和新加坡设有分公司。拥有执业人员３０００余名，注册会计师１１２４名，注册评估师１４１名，财政部、中注协培养的行业领军人才１５名。提供审计、评估、验资、咨询、税务筹划等专业服务，具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格。

  本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

  公司独立董事对上述第二、三项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露的相关公告。

  四、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于受让沙隆达集团公司所持有的沙隆达（荆州）农药化工有限公司１０％股权和湖北沙隆达对外贸易有限公司１０％股权的议案》

  按照国资委有关推进中央企业清理整合所属企业的指导意见，公司拟受让沙隆达集团公司所持有的沙隆达（荆州）农药化工有限公司１０％股权，受让沙隆达集团公司所持有的湖北沙隆达对外贸易有限公司１０％股权，上述股权受让完成后，沙隆达（荆州）农药化工有限公司和湖北沙隆达对外贸易有限公司将成为本公司的全资子公司。

  因公司拟受让的上述股权最终控制方为国资委，按照《企业国有产权转让管理暂行办法》的相关规定，上述股权需在产权交易所公开挂牌交易，待公司最终摘牌后，再行公告本事项的详细内容。

  本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司关联董事李作荣（在控股股东沙隆达集团公司担任执行董事）回避了表决。

  公司独立董事对本议案发表初步意见认为：公司受让上述股权有利于减少公司管理层次，减少与关联方的交叉持股情况，符合监管部门要求，同意公司参与上述股权的竞拍。

  因本议案涉及的股权需公开挂牌交易，公司最终能否摘牌成功存在不确定性。

  五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

  公司２０１２年第三次临时股东大会的通知详见同日披露的相关公告。

  特此公告

  湖北沙隆达股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十三日

  证券代码：０００５５３（２００５５３） 证券简称：沙隆达Ａ（Ｂ） 公告编号：２０１２－４１号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第十三次会议于２０１２年１０月２２日上午在公司会议室召开。应到监事４人，实到监事４人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。

  经审核，监事会全体成员认为公司２０１２年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规和公司章程的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第三季度的实际情况；在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对公司２０１２年第三季度报告上年同期数进行追溯调整的议案》。

  公司监事会认为：公司根据相关事项的实际情况进行追溯调整的会计处理符合企业会计准则及公司相关的财务制度规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况。

  特此公告

  湖北沙隆达股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２２日

  证券代码：０００５５３ ２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 沙隆达Ｂ 公告编号：２０１２－４２号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、公司于２０１２年１０月２２日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会》的议案，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  ３、召开时间：２０１２年１１月８日上午９：００

  ４、会议召开方式：现场投票

  ５、出席会议对象

  （１）、截至２０１２ 年１１月２日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）、公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）、公司聘请的见证律师。

  ６、会议地点：湖北省荆州市北京东路９３号 湖北沙隆达股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

  本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容刊登于同日的巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记事项

  １、登记时间：

  ２０１２年１１月７日上午８：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０

  ２、登记地点及授权委托书送达地点：

  湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路９３号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

  ３、登记方法：

  （１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （２）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

  （３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  四、其他事项

  １、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

  ２、联系人：李忠禧 梁吉勤

  ３、联系电话：（０７１６） ８２０８２３２；传真： （０７１６） ８３２１０９９

  ４、邮政编码：４３４００１

  特此通知

  湖北沙隆达股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十三日

  附件：授权委托书（格式）

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１２年１１月８日召开的湖北沙隆达股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  委托人签名（盖章）：

  身份证号码或营业执照号码：

  股东帐号： 持股种类和数量：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止