证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2012年10月13日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第三次会议通知。会议于2012年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。本次会议由董事长吴礼凎先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2012年第三季度报告》及其摘要。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  二、审议通过了《关于向中国光大银行昆山支行申请综合授信额度的议案》。

  同意公司向中国光大银行昆山支行申请折合人民币壹亿元整综合授信额度，期限壹年。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十三日