证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２７ 证券简称：富安娜 公告编号： ２０１２－０５０

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第二届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次（临时）会议通知于２０１２年１０月１９日以邮件方式送达。会议于２０１２年１０月２３日以现场和通讯结合方式召开。应出席会议的董事６名，实际出席的董事６名。会议由董事长林国芳先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以赞成６票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于〈２０１２年第三季度季度报告全文〉及正文的议案》。

《２０１２年第三季度季度报告全文》的正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》；《２０１２年第三季度季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以赞成６票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于向中国银行深圳高新支行申请最高不超过１．５亿元人民币综合授信额度的议案》。

董事会同意向中国银行股份有限公司深圳高新支行申请最高授信额度人民币１５０００万元，用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等融资业务，有效期从本次董事会决议生效之日起一年有效。

三、会议以赞成６票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》。

董事会同意撤销在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行开具的募集资金监管账户，并将监管账户的募集资金转至兴业银行股份有限公司深圳天安支行新开具的募集资金监管账户。

四、会议以赞成６票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。

董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至２．５亿元（包括公司于２０１２年８月２１日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用不超过１．５亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》的１．５亿元）。该２．５亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

按照有关规定，对上述议案独立董事出具了独立意见，《独立董事关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见》和《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的公告》（公告编号：２０１２－０５２）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以赞成６票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任詹娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期满。

詹娟女士简历和联系方式见附件。

六、会议以赞成６票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。

《募集资金管理办法》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二○一二年十月二十三日

附件一：

詹娟女士简历：

詹娟，女，１９７９年１１月出生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任《中国证券报》记者、深圳证券信息有限公司区域推广经理；２０１２年９月起至今在公司董事会秘书办公室任职证券事务助理；２００８年２月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，詹娟女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东和公司高管不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，也不存在深圳证券交易所规定的不适宜担任证券事务代表的情形。

詹娟女士联系方式如下：

电话（传真）：０７５５－２６０５５０９１

电子邮箱：ｚｈａｎｊｕａｎ＠ｆｕａｎｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

邮政编码：５１８０５４

证券代码：００２３２７ 证券简称：富安娜 公告编号： ２０１２－０５１

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第二届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次（临时）会议通知于２０１２年１０月１９日以邮件方式送达。会议于２０１２年１０月２３日在公司一楼会议室以现场记名投票方式召开。应出席会议的监事３名，实际出席会议的监事３名。会议由监事会主席何雪晴主持。会议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事审议并形成如下决议：

一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于＜２０１２年第三季度季度报告全文＞及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１２年第三季度季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》。

监事会同意撤销在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行开具的募集资金监管账户，并将监管账户的募集资金转至兴业银行股份有限公司深圳天安支行新开具的募集资金监管账户。

三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。

监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至２．５亿元（包括公司于２０１２年８月２１日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用不超过１．５亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》的１．５亿元）。该２．５亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司将另行公告。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会

２０１２年１０月２３日

证券代码：００２３２７ 证券简称：富安娜 公告编号： ２０１２－０５２

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期

理财产品额度的公告

为提升资金使用效率和收益，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于２０１２年１０月２３日召开，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至２．５亿元（包括公司于２０１２年８月２１日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用不超过１．５亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》的１．５亿元）。该２．５亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司将另行公告。详细情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

（二）投资额度：公司拟利用循环累计不超过２．５亿元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

（三）投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。

（四）投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源：在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

１、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

２、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

３、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司《投资理财管理制度来》执行，拟采取措施如下：

１、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

２、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

３、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。公司财务部将实际发生的低风险投资理财情况及时通报给独立董事。

４、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

５、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

１、公司于２０１２年９月１１日与中国农业银行深圳市分行签订了《本利丰２０１２年第３８期特定客户专属人民币产品购买协议》，使用人民币１０００万元购买中国农业银行深圳市分行本利丰２０１２年第３８期特定客户专属人民币产品。详见公司于９月１４日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－０４４。该产品未到期。

２、公司于２０１２年９月１３日与中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行签订了《盈系列－对公理财产品客户协议书》，使用人民币１４０００万元购买中国建设银行江西省分行盈系列－对公理财产品保本浮动收益型理财计划。详见公司于９月１５ 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号： ２０１２－０４５。后该理财计划因故尚未成立，该委托行为终止。详见公司于９月２０日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：２０１２－０４６。

３、公司于２０１２年９月２６日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行企业金融客户金融指标型结构性存款产品协议书》，使用人民币５０００万元购买金融指标型结构性存款产品。详见公司于９月２７日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－０４７。该产品未到期。

４、公司于２０１２年１０月１２日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行企业金融客户金融指标型结构性存款产品协议书》，使用人民币４０００万元购买金融指标型结构性存款产品。详见公司于１０月１３日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－０４８。该产品未到期。

五、监事会意见

监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至２．５亿元（包括公司于２０１２年８月２１日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用不超过１．５亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》的１．５亿元）。该２．５亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司将另行公告。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司目前自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至２．５亿元（包括公司于２０１２年８月２１日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用不超过１．５亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》的１．５亿元）。该２．５亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十九次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二十六次会议决议；

（三）公司独立董事意见；

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日