证券时报多媒体数字报

  股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１２－０３５

  软控股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于２０１２年１０月１８日以邮件方式发出通知，于２０１２年１０月２２日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。

  会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

  经与会董事表决，形成以下决议：

  １、审议通过《公司２０１２年第三季度报告》。

  《公司２０１２年第三季度报告》详见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  ２、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

  经公司董事长袁仲雪先生提名，公司董事会提名委员会审议，公司聘任王金健先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。

  公司独立董事对聘任王金健先生为公司总裁发表了同意的独立意见，详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  特此公告。

  软控股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２２日

  附件：

  王金健先生：中国籍，无境外居留权，４２岁，硕士，博士在读。２００１年９月加入本公司，曾任公司管理发展部经理，总经理助理，现任公司党委书记、常务副总裁。未持有公司股票，与公司董监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２０７３ 证券简称：软控股份 公告编号：２０１２－０３７

  软控股份有限公司

  关于公司总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁高彦臣先生提交的书面辞职报告，高彦臣先生因工作调动原因申请辞去公司总裁及公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  高彦臣先生辞职后，将担任公司高级顾问，公司董事会衷心感谢高彦臣先生担任总裁期间为公司做出的贡献。

  公司董事长袁仲雪先生提名，公司董事会提名委员会审议，经公司２０１２年１０月２２日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟聘任王金健先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满。《软控股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》详见２０１２年１０月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就高彦臣先生辞职及聘任王金健先生为公司总裁发表了同意的独立意见，详见２０１２年１０月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  软控股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２２日