证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号： ２０１２－０５６

  北京康得新复合材料股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十一次会议于２０１２年１０月２３日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年１０月１５日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

  本次会议应出席董事７人，实际参加会议表决的董事７人（独立董事３人）。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长钟玉先生召集并主持。

  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》。

  二、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》。

  公司首期股票期权激励对象原定６１人，由于孙长富、任志国、应玉兵３位先生目前已离职，所涉及股票期权数量为５３．５３４１万份，根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》（下称：首期计划），上述３人已不具备激励对象资格，所涉股票期权将由公司注销。根据公司股东大会的授权，董事会决议对授予股票期权的激励对象及所涉股票期权数量进行调整。

  调整后的首期股权激励计划授予的激励对象人数为５８人，授予的股票期权数量调整为１，３４３．３８３０万份。

  具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  特此公告。

  北京康得新复合材料股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２３日

  附件：

  钟凯先生，中国国籍，１９７８年生，北京航空航天大学计算机专业本科毕业。２００２－２００４年任北京康得环保科技股份有限公司销售经理；２００４－２００９年任康得新公司信息主管，企划部副经理、经理、采购主管、采购总监；２００９－２０１１任康得投资集团有限公司董事长助理；２０１１－２０１２年任康得投资集团有限公司主管经营的副总裁。２０１２年７月至今任公司副总裁、代理董事会秘书，兼任汇鑫国际融资租赁有限公司董事长。

  截至２０１２年１０月１７日，钟凯先生没有直接持有本公司股票，通过参股的（其持股比例１０％）北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司持有公司股份，博大万邦持有公司５５８．７万股，占公司总股本１．６２％。钟凯先生与实际控制人、公司董事长钟玉先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已参加深交所第１１期董事会秘书资格培训班，获得董事会秘书资格证书。

  证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１２－０５７

  北京康得新复合材料股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第八次会议于２０１２年１０月２３日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年１０月１５日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

  本次会议应出席监事３人，实际参加会议表决的监事３人，会议由监事会主席那宝立先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议，做出如下决议：

  一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年第三季度报告的议案》。

  监事会认真审查了董事会审议的２０１２年第三季度报告认为：

  报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相关规定，真实反映了公司２０１２年第三季度的财务状况和经营成果。

  二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。

  第二届董事会第四次会议于２０１２年４月１６日审议通过关于《调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格》的议案。

  本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录１－３号》（下称：《管理办法》、《备忘录》）等法律、法规和规范性文件及首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》（下称：首期计划）的规定，同意按第二届董事会第四次会议进行调整。

  经本次调整后，公司股票期权数量为１３，９６９，１７１份，每份股票期权的行权价格为９．７５元。

  三、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权授予对象和股票期权数量的议案》。

  公司首期计划激励对象原定６１人，由于孙长富、任志国、应玉兵３位先生目前已离职，所涉及股票期权数量为５３．５３４１万份，根据公司首期计划，上述３人已不具备激励对象资格，所涉股票期权将由公司注销。

  经审议，监事会认为本次调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及首期计划的规定，同意按首期计划的相关规定取消孙长富、任志国、应玉兵３位先生未行权的股票期权，并予以注销。

  监事会同意调整后的首期计划的激励对象人数为５８人，授予的股票期权数量调整为１３４３．３８３０万份。

  北京康得新复合材料股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２３日