证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开与出席情况

（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年１０月２３日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

（三）本次大会采取现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长罗宁先生主持。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司部分在任董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议表决情况

１、审议通过《关于补选董事的议案》

２、审议通过《关于补选监事的议案》

３、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

４、审议通过《关于制订＜广东肇庆星湖生物科技股份有限公司分红管理制度＞的议案》

５、审议通过《关于制订＜广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划 （２０１２－２０１４）＞的议案》

６、审议通过《关于为控股子公司提供部分担保的议案》

７、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

以上议案中第６项议案的表决时，相关关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经出席会议董事签字确认的２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１２年１０月２３日