证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、董事长顾永德先生因公出差，不能主持召开公司2012年第5次临时股东大会，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事同意，推举董事皮远军先生主持会议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012 年 10月23日上午 09：30

  2、股权登记日：2012 年 10月 18日

  3、会议召开地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园8楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事皮远军先生

  6、会议召开方式：现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  8、出席本次会议的股东及股东代表共20名，代表股份40,555,000股，占公司股份总数 97,080,000 股的41.77%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高管和见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

  表决结果：4055.5万股同意，占出席2012年第5次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：4055.5万股同意，占出席2012年第5次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

  2、律师姓名：唐都远 卢北京

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、茂硕电源科技股份有限公司2012年第5次临时股东大会决议。

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2012 年第5次临时股东大会的法律意见书。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2012年10月23日