证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●本次交易为本公司受让江苏省投资管理有限责任公司持有的本公司控股子公司南京东睦粉末冶金有限公司19.11%的股权

  ●南京东睦粉末冶金有限公司已取得更新后的《外商投资企业批准证书》

  ●南京东睦粉末冶金有限公司已完成工商行政管理部门的登记变更

  ●本次交易完成后，本公司持有的控股子公司南京东睦粉末冶金有限公司的股权比例已增至70.13%

  一、南京东睦粉末冶金有限公司股权交易概述

  东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议，于2011年7月28日审议了《关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的议案》，决定授权公司董事长全权负责本公司受让江苏省投资管理有限责任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部19.11%的股权事项。此次公司董事会决议的相关内容，详见公司于2011年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告（本公司公告的编号为（临）2011-18）。

  2012年5月22日，江苏省投资管理有限责任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司19.11%股权，在江苏省产权交易所挂牌公开征集意向受让方。2012年7月19日公司与江苏省投资管理有限责任公司共同签署了《国有产权转让合同》。公司有关受让子公司南京东睦粉末冶金有限公司19.11%股权公告的内容，详见于2012年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时披露的公司相关公告（本公司公告的编号为（临）2012-17）。

  二、相关股权转让的进展情况

  1、公司已于2012年9月29日取得了南京市人民政府颁发的更新后的中华人民共和国外商投资企业《批准证书》，南京东睦粉末冶金有限公司的股东及股权比例变更为：东睦新材料集团股份有限公司，出资413.16万美元（占注册资本的70.13%），睦特殊金属工业株式会社（本公司的控股股东），出资176万美元（占注册资本的29.87%）。

  2、2012年10月22日，南京东睦粉末冶金有限公司已完成工商登记变更。南京市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》的具体内容如下：

  注 册 号：320100400004759

  名 称：南京东睦粉末冶金有限公司

  住 址：高新开发区高科七路MB109-2地块

  法定代表人：曹 阳

  注 册 资 本：589.16万美元

  实 收 资 本：589.16万美元

  公 司 类 型：有限责任公司（中外合资）

  经 营 范 围：生产粉末冶金产品，销售自产产品。

  股东（发起人）：东睦新材料集团股份有限公司

  睦特殊金属工业株式会社

  营 业 期 限：自1995年02月07日至2025年02月06日

  成 立 日 期：1995年2月7日

  三、备查文件：

  1、南京东睦粉末冶金有限公司《企业法人营业执照》

  2、南京东睦粉末冶金有限公司《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资宁府资字［1995］2487号）

  东睦新材料集团股份有限公司

  董事会

  2012年10月23日