证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年10月23日下午1:30

  2、会议地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长刘百宽先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

  及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共40人，代表有表决权的股份

  547463478股，占公司股份总数的74.95％。公司董事、监事及高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

  四、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

  （一）审议修订《公司章程》的议案

  （1）表决情况：同意547463478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  （2）表决结果：以特别决议表决通过。

  （二）审议《利润分配管理制度》的议案

  （1）表决情况：同意547463478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  （2）表决结果：以特别决议表决通过。

  （三）审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案

  （1）表决情况：同意547463478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  （2）表决结果：以特别决议表决通过。

  （四）审议修订《独立董事制度》的议案

  表决结果：同意547463478股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （五）审议修订《对外担保管理制度》的议案

  表决结果：同意547463478股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （六）审议修订《关联交易制度》的议案

  表决结果：同意547463478股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、会议备查文件

  1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议；

  2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年

  第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年10月23日